Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-Й стр. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003178056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5026002114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
Место нахождения и адрес общества: 140082, обл. Московская, г. Лыткарино, мкр. 6-й, д.4А
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решения общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2026 года
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2026 года
Место проведения заседания:140082, обл. Московская, г. Лыткарино, мкр. 6-й, д.4А
Электронные (технические средства) средства для дистанционного участия в заседании: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час.30 мин
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 мин.
Время закрытия заседания: 11 час.45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва ул. Стромынка, д.18. корп.5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Хапунова Надежда Марковна по доверенности № 020/13 от 09 января 2025 г.
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров: 24 июня 2026 года
Используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.


Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО "Лыткаринский МПЗ" по результатам 2025 года.
4) Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
5) Избрание членов Совета директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
7) О назначении аудиторской организации ЗАО "Лыткаринский МПЗ".


Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.0885%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 19 341 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 19 341 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ЗАО "Лыткаринский МПЗ" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Лыткаринский МПЗ" за 2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.0885%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 19 341 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 19 341 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "Лыткаринский МПЗ" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО "Лыткаринский МПЗ" по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.0885%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 19 341 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 19 341 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль ЗАО "Лыткаринский МПЗ" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.0885%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 19 341 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 19 341 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ" - 5 членов.
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ" - 3 члена.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 101 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 101 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 96 705
КВОРУМ по данному вопросу имелся 95.0885%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Даниленко Татьяна Александровна 19 341
2 Савостьянова Елена Леонидовна 19 341
3 Горин Евгений Юрьевич 19 341
4 Мазин Юрий Леонидович 19 341
5 Горбунков Михаил Владимирович 19 341
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 96 705

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ" в следующем составе:
1. Даниленко Татьяна Александровна
2. Савостьянова Елена Леонидовна
3. Горин Евгений Юрьевич
4. Мазин Юрий Леонидович
5. Горбунков Михаил Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0
КВОРУМ по данному вопросу имелся 0,0000%


РЕШЕНИЕ:

Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.




Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение Аудитора ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 341
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.0885%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 19 341 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 19 341 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Решения-Аудит", ОГРН 1216200007044, Юридический адрес: 390000, город Рязань, ул. Радищева, д.42, оф. 307/1 Почтовый адрес: 390000, город Рязань, ул. Каширина, д.1Г, оф. А.3.7 Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОРНЗ 12106143630 в качестве аудиторской организации ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ЗАО "Лыткаринский МПЗ" от 24 июня 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-03131-A зарегистрирован 22.10.1992 г., дата присвоения регистрационного номера 19.01.2018г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Даниленко


3.2. Дата 25.06.2026г.