Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, д. 78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075000670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
Место нахождения и адрес общества: 143103, обл. Московская, г. Руза, ул. Социалистическая, д.78
Вид общего собрания акционеров/решение (далее - общее собрание/ решение): Годовое
Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера
Дата составления Решения: 24 июня 2026 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, подтвердившего принятие единственным акционером Решения (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Хапунова Надежда Марковна по доверенности № 020/13 от 09 января 2026 г.
Используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.1. Горбунков Михаил Владимирович, единственный участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский", место нахождения: 143103, обл. Московская, г. Руза, ул. Социалистическая, д.78, ИНН 5075000670, ОГРН 1025007589397.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет ОАО "Мясокомбинат "Рузский" за 2025 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Мясокомбинат "Рузский" за 2025 год.
3) Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Мясокомбинат "Рузский" по результатам 2025 года:
Часть чистой прибыли ОАО "Мясокомбинат "Рузский" в размере 125 722 454 (Сто двадцать пять миллионов семьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 60 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть чистой прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО "Мясокомбинат "Рузский".
Выплатить дивиденды за 2025 год в следующем размере:
­ по привилегированным акциям ОАО "Мясокомбинат "Рузский": в размере 10 копеек на одну акцию (п. 12.2 Устава ОАО "Мясокомбинат "Рузский");
­ по обыкновенным акциям ОАО "Мясокомбинат "Рузский": в размере 2052 (Две тысячи пятьдесят два) рубля 54 копейки на одну акцию.
Утвердить 14 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год.
Форма выплаты дивидендов по итогам 2025 года – в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
4) Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Мясокомбинат "Рузский" - 5 членов.
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Мясокомбинат "Рузский" - 3 члена.
5) Избрать Совет директоров ОАО "Мясокомбинат "Рузский" в следующем составе:
1. Мазин Юрий Леонидович
2. Копыт Сергей Петрович
3. Субханкулов Мансур Фаузиевич
4. Шейман Валерий Валентинович
5. Горбунков Михаил Владимирович.
6) Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Мясокомбинат "Рузский" в следующем составе:
1. Попинако Татьяна Ивановна
2. Вершинина Нина Васильевна
3. Романюк Инна Васильевна
7) Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Решения-Аудит", ОГРН 1216200007044, Юридический адрес: 390000, город Рязань, ул. Радищева, д.42, оф. 307/1 Почтовый адрес: 390000, город Рязань, ул. Каширина, д.1Г, оф. А.3.7 Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОРНЗ 12106143630 в качестве аудиторской организации ОАО "Мясокомбинат "Рузский"..


Дата составления и номер Решения единственного акционера: Решение единственного акционера ОАО "Мясокомбинат "Рузский" от 24 июня 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г.
- Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Копыт


3.2. Дата 25.06.2026г.