Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 19.06.2026г., почтовый адрес по которому направлялись бюллетени: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72 литер А помещение 48 Н (ОАО "Авангард").
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 209 677 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества, принимающие участие в собрании: 186 797 голосов (или 89,0880% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6. - По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 797 Кворум (%), (89,0880%). Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 115 490 (61,8265%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 71 290 (38,1644%).
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 (0,0086%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

2.6. - По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 797 Кворум (%), (89,0880%). Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 115 490 (61,8265%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 71 290 (38,1644%).
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 (0,0086%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6. - По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 797 Кворум (%), (89,0880%). Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 115 486 (61,8243%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 71 290 (38,1644%).
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 (0,0107%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года в сумме 22 476 000 рублей, направить: на выплату дивидендов – 6 743 276,64 рублей; на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 300 000 рублей; на цели развития Общества 15 432 723,36 рублей.
2.6. - По вопросу повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 797 Кворум (%), (89,0880%). Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 115 486 (61,8243%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 71 290 (38,1644%).
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 (0,0107%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2025г. в размере:
- на одну привилегированную акцию типа "А" - 96,48 рублей;
- по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать; Выплату дивидендов произвести денежными средствами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Утвердить датой составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по итогам работы ОАО "Авангард" в 2025 году – 03.07.2026
2.6. - По вопросу повестки дня №5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 797 Кворум (%), (89,0880%). Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 186 756 (99,9781%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0 (0,0%).
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 (0,0214%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Авангард" не выплачивать
2.6. - По вопросу повестки дня №6: Назначение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 209 677.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 186 797 Кворум (%), (89,0880%). Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 115 506 (61,8350%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71 290 (38,1644%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 1 (0,0005%).
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Назначить аудитором Общества на 2026 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров – 9 членов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 887 093.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 1 887 093.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 681 173. Кворум (%) 89,0880%. Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Число голосов для кумулятивного голосования "ЗА" - распределение голосов по кандидатам:
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 213 929.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 213 906.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 213 902.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 176 610.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 175 530.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 175 147.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 175 045.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 168 677.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 167 290.

- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 208.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 110.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 77.
- ** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 54.
- *** - число голосов, отданных за вариант "ЗА": 49
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" всех кандидатов – 0.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным: 441.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 198.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров ОАО "Авангард" следующих кандидатов:
- ***
2.6. - По вопросу повестки дня №8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 209 677.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П: 133 493.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 110 613. кворум (%) 82,8605%. Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по кандидатам:

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 110 477 (99,877%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 118.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 110471 (99,871%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 14.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 120. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 110 458 (99,859%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 19.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 136.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 110410 (99,816%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 14.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 162.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 110401 (99,808%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 28.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 36.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным - 148.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.


- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 83 (0,0750%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 39090.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71294.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 146. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 77 (0,0696%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 39076.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71340.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 120.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.

- ***
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 46 (0,0415%).
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 39104.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71327.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным – 136. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Авангард" в составе:
***
(***) В соответствии с действующим Законодательством, информация не раскрывается

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2026 г., №1/2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 25.06.2026г.