Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 241017, г. Брянск,
ул. Вокзальная, д. 136.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется 66.3223%
Общее собрание участников (акционеров) проведено на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества "Брянское специальное конструкторское бюро", протокол №184 от 20 мая 2026 года. Протокол составлен 20 мая 2026 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) Публичного акционерного общества "Брянское специальное конструкторское бюро" – 31 мая 2026 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: "Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 404
Наличие кворума: имеется 66.3223%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 107 407 (100.0000%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Вопрос 2: "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 407
Наличие кворума: имеется 66.3223%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 107 407 (100.0000%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

Вопрос 3: "Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:107 407
Наличие кворума: имеется 66.3223%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 107 348 (99.9451%)
"Против" - 59 (0.0549%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "В связи с полученным Обществом по результатам деятельности за 2025 год убытком в размере 41 132 785 (сорок один миллион сто тридцать две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 91 копейка, рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать".

Вопрос 4: "Об избрании членов совета директоров Общества".
Голосование проводится кумулятивно.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 133 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 1 133 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 751 849
Наличие кворума: имеется 66.3223%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования:
"За"
Кандидаты:
ФИО 1* – 107 033
ФИО 2* – 107 033
ФИО 3* – 107 033
ФИО 4* – 107 033
ФИО 5* – 106 573
ФИО 6* – 106 231
ФИО 7* – 105 613
ФИО 8* – 2 682
"Против" - 0
"Воздержался" - 2 618
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "Избрать совет директоров Общества в составе:
1. ФИО 1*;
2. ФИО 2*;
3. ФИО 3*;
4. ФИО 4*;
5. ФИО 5*;
6. ФИО 6*;
7. ФИО 7*".
* - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос 5: "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 407
Наличие кворума: имеется 66.3223%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ФИО 1*
"За" - 107 407 (100.0000%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Кандидат: ФИО 2*
"За" - 107 407 (100.0000%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Кандидат: ФИО 3*
"За" - 107 407 (100.0000%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. ФИО 1*;
2. ФИО 2*;
3. ФИО 3*".
* - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос 6: "О назначении аудиторской организации Общества".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 407
Наличие кворума: имеется 66.3223%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 107 407 (100.0000%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 0 (0.0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "Назначить * аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год".
* - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос 7: "О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 161 947
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 57 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 57 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 267
Наличие кворума: имеется 5.6516%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 2 893 (88.5522%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался" - 374 (11.4478%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п: 0
Принятое решение: "Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа от 29.07.2025 № 2907 между * (Займодавец) и
ПАО "БСКБ" (Заемщик) на следующих условиях:
Стороны сделки: Займодавец – *, Заемщик – ПАО "БСКБ";
Существенные условия: Займодавец передает в собственность Заемщику безналичные денежные средства в сумме до 27 245 000 (двадцать семь миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Заем) с начислением процентов за пользование Займом, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму Займа и проценты за пользование Займом в срок до 31 декабря 2026 года.
Заем является целевым. Цель выдачи Займа: выплата заработной платы (в т.ч. отчислений), оплата налогов, погашение кредиторской задолженности, оплата общехозяйственных и общепроизводственных расходов, осуществление прямых производственных затрат.
За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по Ключевой ставке. На дату подписания Договора Ключевая ставка составляет 18 (восемнадцать) процентов годовых. Проценты выплачиваются в момент полного возврата Займа и рассчитываются исходя из фактического срока займа. Проценты по Займу начисляются ежемесячно, со дня, следующего за днем предоставления Займа, по дату фактического погашения Займа, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения Займа (включительно), а в случае полного досрочного истребования Займодавцем текущей задолженности по займу - не позднее Даты досрочного погашения (включительно).
Заем предоставляется траншами путём перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Срок Займа исчисляется с даты перечисления Займодавцем на банковский счет Заемщика первого транша.
Цена: Не более 34 218 227 (Тридцать четыре миллиона двести восемнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 12 копеек, что составляет 12,9% балансовой стоимости активов ПАО "БСКБ", определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 30.06.2025, из которых 27 245 000 (Двадцать семь миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек – лимит выдачи Займа, 6 973 227 (Шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей 12 копеек – максимальная сумма процентов за пользование Займом.
Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки и основания заинтересованности:
* признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как оно является контролирующим лицом ПАО "БСКБ".
* – занимает должности в органах управления * (генеральный директор и член совета директоров) и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ПАО "БСКБ" (председатель совета директоров)".
* - Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2026 г. Протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа "А".
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Николаевич Погорельцев
3.2. Дата: 24.06.2026