Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Открытое акционерное общество Бийский завод "Электропечь"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Бийский завод "Электропечь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, ул. Красноармейская, 85.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200566827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226010580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2226010580/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Номер протокола 129 от 25.06.2026 г.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое
Форма проведения общего собрания - очная форма
Дата и место проведения общего собрания- 25 июня 2026 г. Россия, Алтайский край, г.Бийск , ул.Красноармейская ,85
Число голосов ,включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -142935 .
Вид акций-обыкновенные оплаченные и размещенные. 21990 шт- N гос. регистрации 1101-1П-79 от 01.12.1992 г, 120945 шт- N гос. регистрации 17-1-352 от 17.11.1994 г
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в собрании - 88908 Кворум общего собрания 62,2 % .
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Утверждение регламента общего собрания Регламент -5 минут докладчикам, -5 минут - содокладчикам.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -88908 Результат голосования :
За- 88908 голосов (100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято : утвердить регламент собрания.
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Зарегистрировано число голосов , лиц принявших участие в голосовании -88908 Результат голосования :
За -88908(100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
Вопрос N 2. - Избрание членов Совета директоров Общества ( 5 человек) . Предложено избрать в члены совета директоров: Печерского Евгения Михайловича, Гунина Юрия Архиповича, Косихину Елену Юрьевну, Белову Елену Юрьевну,Мозгунову Инну Николаевну.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в кумулятивном голосовании -444540
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования :
Печерский Евгений Михайлович. - "ЗА"- 88908, "Против" -0 ,"Воздержался"-0
Гунин Юрий Архипович - "ЗА"- 88908, "Против" -0 ,"Воздержался"-0
Косихина Елена Юрьевна - "ЗА"- 88908, "Против" -0 ,"Воздержался"-0
Мозгунова Инна Николаевна- "ЗА"- 88908, "Против" -0 ,"Воздержался"-0
Белова Елена Юрьевна -"ЗА"- 88908, "Против" -0 ,"Воздержался"-0
Решение принято: Члены совета директоров: Печерский Е.М., Гунин Ю.А., Косихина Е.Ю., Белова Е.Ю.,Мозгунова И.Н.
Вопрос N 3 . Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2026 г.
Предложено избрать в члены ревизионной комиссии Шебалина Евгения Григорьевича, Абросимову Надежду Васильевну, Живаеву Анну Аркадьевну
Зарегистрировано число голосов , лиц принявших участие в голосовании -74
Результат голосования :
За -74(100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
По итогам голосования принято решение: избрать в члены ревизионной
комиссии Шебалина Е.Г.,Абросимову Н.В.,Живаеву А.А.

Вопрос №4. "Обсуждение вопросов деятельности Общества за период 2025-2026 гг. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2025 год."
Предложено: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 292 000 рублей не распределять. Дивиденды по акциям каждой категории за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Зарегистрировано число голосов , лиц принявших участие в голосовании -88908 Результат голосования :
За -88908(100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
По итогам голосования принято решение:

Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 292 000 рублей не распределять. Дивиденды по акциям каждой категории за 2025 год не начислять и не выплачивать.



3. Подпись
3.1. и.о.генерального директора ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
__________________ Конышев П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2026г. М.П.