Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 25 июня 2026 года
Дата составления протокола: 25 июня 2026 года
Время проведения: 08 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 12 о внесении изменений в договор денежного займа с процентами от 15.03.2011 г. между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделки с заинтересованностью.
2. Об одобрении заключения Соглашения между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделки с заинтересованностью.
3. Об одобрении заключения Соглашения между ОАО "Коммунэнерго" и Рябенко Виктором Николаевичем как сделки с заинтересованностью.

1.По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила одобрить заключение Дополнительного соглашения № 12 о внесении изменений в договор денежного займа с процентами от 15.03.2011 г. между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделку с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является член Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Свободская Татьяна Владимировна – генеральный директор ООО "Проф-Инвест" (основание: занимает должность в органах управления ОАО "Коммунэнерго" и занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, в сделке). Сумма сделки превышает 0,1% балансовой стоимости активов ОАО "Коммунэнерго" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Дементьева А.В. предложила одобрить заключение Соглашения на следующих условиях:
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго", именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора Петренко Григория Васильевича, действующего на основании Устава и
Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Инвест", именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице Генерального директора Свободской Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
Совместно именуемые "Стороны" заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 2.4. Договора от 15.03.2011 г. изложить в следующей редакции:
"Заемщик обязуется произвести возврат всей суммы займа, то есть суммы основного долга по состоянию на 31.03.2026 г. в размере 137 212 636 (сто тридцать семь миллионов двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей, а также начисленных процентов, в срок до 31 декабря 2027 года

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 12 о внесении изменений в договор денежного займа с процентами от 15.03.2011 г. между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" на следующих условиях:
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго", именуемое в дальнейшем "Займодавец", в лице Генерального директора Петренко Григория Васильевича, действующего на основании Устава и
Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Инвест", именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице Генерального директора Свободской Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
Совместно именуемые "Стороны" заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 2.4. Договора от 15.03.2011 г. изложить в следующей редакции:
"Заемщик обязуется произвести возврат всей суммы займа, то есть суммы основного долга по состоянию на 31.03.2026 г. в размере 137 212 636 (сто тридцать семь миллионов двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей, а также начисленных процентов, в срок до 31 декабря 2027 года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" –Петренко Г.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Свободская Т.В.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила одобрить заключение Соглашения между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделку с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является член Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Свободская Татьяна Владимировна – генеральный директор ООО "Проф-Инвест" (основание: занимает должность в органах управления ОАО "Коммунэнерго" и занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, в сделке). Сумма сделки превышает 0,1% балансовой стоимости активов ОАО "Коммунэнерго" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Дементьева А.В. предложила одобрить заключение Соглашения на следующих условиях:
ОАО "Коммунэнерго", в лице генерального директора Петренко Григория Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем –
"Сторона 1", с одной стороны и
ООО "Проф-Инвест", в лице генерального директора Свободской Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем – "Сторона 2", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Сторона 2 признает задолженность перед Стороной 1, возникшую вследствие погашения Стороной 1 требований кредиторов к Стороне 2 в рамках дела №А28-4036/2024 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Проф-Инвест". Погашение требований кредиторов осуществлено Стороной 1 платежным поручением №5523 от 14.11.2025 г. на общую сумму 23 164 295 (двадцать три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 93 коп.
2. Стороны пришли к соглашению, что Сторона 2 обязуется погасить задолженность перед Стороной 1, указанную в п. 1 настоящего соглашения в срок до 31 декабря 2027 г. Погашение задолженности возможно путем проведения зачета встречных однородных требований.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
Одобрить заключение Соглашения между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" на следующих условиях:
ОАО "Коммунэнерго", в лице генерального директора Петренко Григория Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем –
"Сторона 1", с одной стороны и
ООО "Проф-Инвест", в лице генерального директора Свободской Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем – "Сторона 2", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
3. Сторона 2 признает задолженность перед Стороной 1, возникшую вследствие погашения Стороной 1 требований кредиторов к Стороне 2 в рамках дела №А28-4036/2024 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Проф-Инвест". Погашение требований кредиторов осуществлено Стороной 1 платежным поручением №5523 от 14.11.2025 г. на общую сумму 23 164 295 (двадцать три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 93 коп.
Стороны пришли к соглашению, что Сторона 2 обязуется погасить задолженность перед Стороной 1, указанную в п. 1 настоящего соглашения в срок до 31 декабря 2027 г. Погашение задолженности возможно путем проведения зачета встречных однородных требований.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" –Петренко Г.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Свободская Т.В.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

3.По третьему вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила одобрить заключение Соглашения между ОАО "Коммунэнерго" и Рябенко Виктором Николаевичем как сделку с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "Коммунэнерго" Рябенко Виктор Николаевич – учредитель ООО "Проф-Инвест" (основание: занимает должность в органах управления ОАО "Коммунэнерго" и является учредителем юридического лица, являющегося стороной, в сделке). Сумма сделки превышает 0,1% балансовой стоимости активов ОАО "Коммунэнерго" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Дементьева А.В. предложила одобрить заключение Соглашения на следующих условиях:

Решение по третьему повестки дня заседания:
Одобрить заключение Соглашения между ОАО "Коммунэнерго" и Рябенко Виктором Николаевичем на следующих условиях:
ОАО "Коммунэнерго", в лице генерального директора Петренко Григория Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – "Сторона 1", с одной стороны и Рябенко Виктор Николаевич (дата рождения xx.xx.xx, ИНН xxxxxxxxxxxx) именуемый в дальнейшем – "Сторона 2", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее соглашение заключено во исполнение Мирового соглашения в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) Рябенко Виктора Николаевича (А28-3751/2024) (Далее – Мировое соглашение), утвержденного определением Арбитражного суда кировской области 12.05.2026 г.
1.1. Сторона 1 берет на себя обязательства по исполнению п. 4.2. Мирового соглашения, а именно погашение задолженности Стороны 2 перед кредитором – Банк ВТБ (ПАО) в размере 31 589 078 (тридцать один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят восемь) рублей 79 руб. на условиях, предусмотренных п. 4.2. Мирового соглашения.
1.2. Сторона 2 обязуется компенсировать Стороне 1 денежные средства внесенные Стороной 1 в качестве погашения задолженности Стороны 2 перед Кредитором – Банк ВТБ (ПАО) по Мировому соглашению на следующих условиях:
1.3. Размер денежных средств подлежащих компенсации (возвращению) Стороной 2 Стороне 1 составляет 31 589 078,79 руб.
2. Сторона 1 берет на себя обязательства по исполнению обязательств Стороны 2 по договору №47 от 28.09.2022 г., заключенному между Рябенко Виктором Николаевичем и ООО "Корпорация СТС" в размере 4 713 647 (четыре миллиона семьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 28 коп.
2.1. Сторона 2 обязуется компенсировать Стороне 1 денежные средства внесенные Стороной 1 в качестве исполнения по договору №47 от 28.09.2022 г. за Рябенко Виктора Николаевича (платежные поручения № 5342 от 30.10.2025 г. в размере 60 976,03 руб. и платежное поручение № 5322 от 29.10.2025 г. в размере 4 652 671,25 руб.).
2.2. Размер денежных средств подлежащих компенсации (возвращению) Стороной 2 Стороне 1 составляет 4 713 647,28 руб.
3. Срок исполнения компенсации (возвращения) денежных средств, указанных в п. 1.1. и п. 2 настоящего соглашения – до 31 декабря 2027 г.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" –Петренко Г.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Свободская Т.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.



Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров И.В Коротких
ОАО "Коммунэнерго"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2026г. М.П.