Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Славмо"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 19.06.2026 15:15:19) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t2YYJ-ADuLUKIENQrq3qAlw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с технической ошибкой при подсчете голосов по вопросу № 7 повестки дня.


2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 17 июня 2026 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференц-зал).
2.4. Кворум общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии Общества;
2.Об утверждении годового отчета АО "Славмо";
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо";
4.О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о выплате Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО "Славмо";
5.Об избрании членов Совета директоров Общества;
6.Об утверждении Аудитора Общества;
7.Об одобрении сделки по заключению АО "Славмо" с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г.;
8.Об утверждении Устава в новой редакции ;
9.Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции ;
10.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1: ЗА- 14 959 голосов, 79,68%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 2: ЗА- 14959 голосов, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 3: ЗА- 14959 голосов, 79,68%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 4: ЗА-14959 голосов, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров АО "Славмо". •Жигалова Марина Александровна: за- 14959 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0. •Либерман Феликс Эдуардович: за- 14959 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0. •Максимова Наталья Ниловна: за- 14959 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.
Вопрос № 6: ЗА- 14959 голосов, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 7:
В соответствии с п. 2.2.13 Методических рекомендаций по удостоверению решений органов и единственных участников юридических лиц кворум по данному вопросу определялся раздельно по одобрению вышеуказанной сделки, как крупной и как сделки, в которой имеется заинтересованность.
Кворум по данному вопросу имеется, в части одобрения сделки с заинтересованностью.
ЗА- 44 голоса, 100 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Кворум по данному вопросу имеется, в части одобрения крупной сделки.
ЗА- 14959 голосов, 100 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 8: ЗА- 14959 голосов, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 9: ЗА- 14959 голосов, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 10: ЗА- 14959 голосов, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
№ 1: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1. Журавлева Елена Викторовна;
2.Кошелева Елена Вячеславовна;
3. Киссель Наталья Александровна.
Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.
№ 2: Утвердить годовой отчет АО "Славмо" за 2025год.
№3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо".
№ 4: Нераспределенную прибыль направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить.
№ 5: Избрать в Совет директоров АО "Славмо":
1.Жигалова Марина Александровна,
2.Либерман Феликс Эдуардович,
3. Максимова Наталья Ниловна.
№ 6:Утвердить аудитором Общества на 2026 год: ООО "Пост-Консультант"
№ 7: Одобрить заключение АО "Славмо" с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства (далее по тексту - Договор поручительства ) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (далее – "Заемщик", "Должник") по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г. (далее "Соглашение"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава АО "Славмо" на следующих условиях:
Обеспеченные обязательства:
- АО "АЛЬФА-БАНК" предоставляет ООО "Беллатрикс" денежные средства в российских рублях ("Кредиты") в форме невозобновляемой кредитной линии ("Кредитная линия");
- в рамках Кредитной линии ООО "Беллатрикс" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей ("Лимит выдачи");
Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Дата погашения Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от суммы каждого Кредита
"25" января 2027 г. 0,4054?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" февраля 2027 г. 0,4054?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" марта 2027 г. 0,4054?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" апреля 2027 г. 0,6443?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" мая 2027 г. 0,6560?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" июня 2027 г. 0,6679?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" июля 2027 г. 0,6799?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" августа 2027 г. 0,6922?% (ноль целых шесть тысячных процента)
"25" сентября 2027 г. 0,2992?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" октября 2027 г. 0,3118?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" ноября 2027 г. 0,3245?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" декабря 2027 г. 0,5402?% (ноль целых пять тысячных процента)
"25" января 2028 г. 0,5534?% (ноль целых пять тысячных процента)
"25" февраля 2028 г. 0,7019?% (ноль целых семь тысячных процента)
"25" марта 2028 г. 0,7830?% (ноль целых семь тысячных процента)
"25" апреля 2028 г. 0,7968?% (ноль целых семь тысячных процента)
"25" мая 2028 г. 0,9459?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" июня 2028 г. 0,9630?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" июля 2028 г. 0,9745?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" августа 2028 г. 0,9891?% (ноль целых девять тысячных процента)
"25" сентября 2028 г. 0,3959?% (ноль целых четыре тысячных процента)
"25" октября 2028 г. 0,3434?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" ноября 2028 г. 0,3586?% (ноль целых три тысячных процента)
"25" декабря 2028 г. 1,0498?% (один целый пять тысячных процента)
"25" января 2029 г. 1,0656?% (один целый шесть тысячных процента)
"25" февраля 2029 г. 1,0816?% (один целый восемь тысячных процента)
"25" марта 2029 г. 1,0978?% (один целый девять тысячных процента)
"25" апреля 2029 г. 1,1143?% (один целый одиннадцать тысячных процента)
"25" мая 2029 г. 1,1310?% (один целый тринадцать тысячных процента)
"25" июня 2029 г. 1,1479?% (один целый четырнадцать тысячных процента)
"25" июля 2029 г. 1,1652?% (один целый шестнадцать тысячных процента)
"25" августа 2029 г. 1,1826?% (один целый восемнадцать тысячных процента)
"25" сентября 2029 г. 1,2004?% (один целый двадцать тысячных процента)
"25" октября 2029 г. 1,2184?% (один целый двадцать одна тысячная процента)
"25" ноября 2029 г. 1,2367?% (один целый двадцать три тысячных процента)
"25" декабря 2029 г. 1,3903?% (один целый тридцать девять тысячных процента)
"25" января 2030 г. 1,4092?% (один целый сорок тысячных процента)
"25" февраля 2030 г. 1,4283?% (один целый сорок две тысячных процента)
"25" марта 2030 г. 1,4477?% (один целый сорок четыре тысячных процента)
"25" апреля 2030 г. 1,4674?% (один целый сорок шесть тысячных процента)
"25" мая 2030 г. 1,4874?% (один целый сорок восемь тысячных процента)
"25" июня 2030 г. 1,5076?% (один целый пятьдесят тысячных процента)
"25" июля 2030 г. 1,5282?% (один целый пятьдесят две тысячных процента)
"25" августа 2030 г. 1,7518?% (один целый семьдесят пять тысячных процента)
"25" сентября 2030 г. 1,5703?% (один целый пятьдесят семь тысячных процента)
"25" октября 2030 г. 1,5919?% (один целый пятьдесят девять тысячных процента)
"25" ноября 2030 г. 1,6137?% (один целый шестьдесят одна тысячная процента)
"25" декабря 2030 г. 1,6359?% (один целый шестьдесят три тысячных процента)
"25" января 2031 г. 1,6584?% (один целый шестьдесят пять тысячных процента)
"25" февраля 2031 г. 1,6813?% (один целый шестьдесят восемь тысячных процента)
"25" марта 2031 г. 1,7045?% (один целый семьдесят тысячных процента)
"25" апреля 2031 г. 1,7280?% (один целый семьдесят две тысячных процента)
"25" мая 2031 г. 1,7519?% (один целый семьдесят пять тысячных процента)
"25" июня 2031 г. 1,7761?% (один целый семьдесят семь тысячных процента)
"25" июля 2031 г. 1,8008?% (один целый восемьдесят тысячных процента)
"25" августа 2031 г. 2,0284?% (два целых двадцать восемь тысячных процента)
"25" сентября 2031 г. 1,8511?% (один целый восемьдесят пять тысячных процента)
"25" октября 2031 г. 1,8768?% (один целый восемьдесят семь тысячных процента)
"25" ноября 2031 г. 1,9030?% (один целый девяносто тысячных процента)
"25" декабря 2031 г. 1,9295?% (один целый девяносто две тысячных процента)
"25" января 2032 г. 1,9564?% (один целый девяносто пять тысячных процента)
"25" февраля 2032 г. 1,9837?% (один целый девяносто восемь тысячных процента)
"25" марта 2032 г. 2,0114?% (два целых одиннадцать тысячных процента)
"22" апреля 2032 г. 25,0000?% (двадцать пять целых ноль тысячных процента)
Итого: 100,00% (Сто целых 00/100 процентов)
Срок действия Кредитной линии: истекает "22" апреля 2032 г. включительно,_
Максимальный срок Обеспеченных обязательств по Договору поручительства (Срок действия Кредитной линии с учетом возможных пролонгаций) - "22" мая 2036 г. ООО "Беллатрикс" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 72 (Семидесяти двух) месяцев.
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более: ключевая ставка Банка России + 5% (Пять процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" полученных ООО "БЕЛЛАТРИКС" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО "БЕЛЛАТРИКС".
Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства Заемщика, указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
- при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) российских рублей;
- при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (Двадцать четыре) месяцев, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом;
- при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 30% (Тридцать процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых;
- при увеличении размера комиссии (при ее наличии), но не более чем в 2 (Два) раза;
- при увеличении размера неустоек (штрафов), но не более чем в 2 (Два) раза.
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
№ 8: Утвердить Устав в новой редакции.
№ 9: Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции.
№ 10:Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.7. Дата составления Протокола № 36 годового общего собрания: 17.06.2026
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,
№ 1-02-02037-D от 31.12.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал


3.2. Дата 25.06.2026г.