Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 23.06.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408131412245212617/34/95 от 15.05.2025 г. в редакции Протокола разногласий № 1 от 14.10.2025г., Протокола согласований разногласий № 1 от 10.12.2025г., Протокола урегулирования разногласий № 1 от 16.03.2026 г. и Протокола согласования урегулирования разногласий № 1 от 25.03.2026 г. (Далее – Договор №34/95), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ЛОМО" (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО" (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенные для Покупателя изделия (продукция) по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 Договору №34/95, а Покупатель обязуется на условиях Договора №34/95 оплатить и принять указанные изделия.
Поставка изделий будет осуществляться для обеспечения выполнения Государственного контракта №2224187408131412245212617 от 04.04.2022г.
Цена:Сумма Договора №34/95 составляет: 6 756 567 374,54 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС 22% - 1 218 397 395,41 (Один миллиард двести восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч триста девяносто пять) рублей 41 копейка, за продукцию, отгружаемую в 2026-2027гг.
Условия оплаты: Расчеты между покупателем и Поставщиком производятся в рублях, на основании счета Поставщика в следующем порядке:
- авансирование в размере 48% за продукцию, указанную в п.п. 1, 2, 3, 4 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1), Покупатель перечисляет на отдельный счет Поставщика до 31.03.2026;
- авансирование в размере 48% за продукцию, указанную в п.п. 5, 6 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1), Покупатель перечисляет на отдельный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней после получения денежных средств от Головного исполнителя;
В случае задержки выплаты аванса за продукцию, указанную в Протоколе согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1) срок поставки изделий, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1 к Протоколу урегулирования разногласий №1) может быть перенесен на срок задержки;
- окончательный расчет за продукцию, указанную в Протоколе согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1) за вычетом уплаченного аванса, Покупатель перечисляет по фиксированным ценам на отдельный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя."
Сумма Договора №34/95 и цены единицы на 2026-2027 гг. изделия (далее продукция) является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465. При переводе из ориентировочной (уточняемой) в фиксированную цену возможно установление значения фиксированной цены как ниже, так и выше величины ориентировочной (уточняемой) цены. При снижении цены конечного изделия "Покупателя" Государственным заказчиком с обоснованием снижения цены покупных комплектующих "Поставщика Стороны согласуют протокол фиксированной цены на уровне, принятом Государственным заказчиком.
Срок исполнения обязательств:Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.
Сроки поставки указаны в Ведомости поставки, подписанной сторонами в
качестве Приложения № 1 Договору №34/95.

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408131412245212617/34/95 от 15.05.2025 г. в редакции Протокола разногласий № 1 от 14.10.2025г., Протокола согласований разногласий № 1 от 10.12.2025г., Протокола урегулирования разногласий № 1 от 16.03.2026 г. и Протокола согласования урегулирования разногласий № 1 от 25.03.2026 г. (Далее – Договор №34/95), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ЛОМО" (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО" (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенные для Покупателя изделия (продукция) по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 Договору №34/95, а Покупатель обязуется на условиях Договора №34/95 оплатить и принять указанные изделия.
Поставка изделий будет осуществляться для обеспечения выполнения Государственного контракта №2224187408131412245212617 от 04.04.2022г.
Цена:Сумма Договора №34/95 составляет: 6 756 567 374,54 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС 22% - 1 218 397 395,41 (Один миллиард двести восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч триста девяносто пять) рублей 41 копейка, за продукцию, отгружаемую в 2026-2027гг.
Условия оплаты: Расчеты между покупателем и Поставщиком производятся в рублях, на основании счета Поставщика в следующем порядке:
- авансирование в размере 48% за продукцию, указанную в п.п. 1, 2, 3, 4 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1), Покупатель перечисляет на отдельный счет Поставщика до 31.03.2026;
- авансирование в размере 48% за продукцию, указанную в п.п. 5, 6 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1), Покупатель перечисляет на отдельный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней после получения денежных средств от Головного исполнителя;
В случае задержки выплаты аванса за продукцию, указанную в Протоколе согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1) срок поставки изделий, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1 к Протоколу урегулирования разногласий №1) может быть перенесен на срок задержки;
- окончательный расчет за продукцию, указанную в Протоколе согласования цены (Приложение №2 к Протоколу урегулирования разногласий №1) за вычетом уплаченного аванса, Покупатель перечисляет по фиксированным ценам на отдельный счет Поставщика в течение 10-ти рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя."
Сумма Договора №34/95 и цены единицы на 2026-2027 гг. изделия (далее продукция) является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465. При переводе из ориентировочной (уточняемой) в фиксированную цену возможно установление значения фиксированной цены как ниже, так и выше величины ориентировочной (уточняемой) цены. При снижении цены конечного изделия "Покупателя" Государственным заказчиком с обоснованием снижения цены покупных комплектующих "Поставщика Стороны согласуют протокол фиксированной цены на уровне, принятом Государственным заказчиком.
Срок исполнения обязательств:Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.
Сроки поставки указаны в Ведомости поставки, подписанной сторонами в
качестве Приложения № 1 Договору №34/95.
Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Дата составления и номер протокола: 24.06.2026 года № 19/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 25.06.2026