Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "23" июня 2026 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 997 366 голосов из 9 997 366 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Участие Общества в ассоциации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов "ЗА": 9 997 366.
Число голосов "ПРОТИВ": 0.
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Принято решение: "Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение".
2. По второму вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов "ЗА": 9 997 366.
Число голосов "ПРОТИВ": 0.
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение".
3. По третьему вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов "ЗА": 9 997 366.
Число голосов "ПРОТИВ": 0.
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Принято решение:
"33. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год в размере 283 731 041,94 (Двести восемьдесят три миллиона семьсот тридцать одна тысяча сорок один) рубль 94 копейки следующим образом:
- на формирование резервного фонда Общества – 14 186 552,10 рублей (5% от чистой прибыли);
- на выплату дивидендов акционерам - 185 551 112,96 рублей (65,40% от чистой прибыли);
- оставить нераспределенной – 83 993 376,88 рублей (29,60% от чистой прибыли).
По инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную инвестиционную программу АО "Швабе", либо не соответствующим утвержденной программе, расходы на финансирование не осуществлять до их утверждения в установленном порядке."".
4. По четвертому вопросу повестки дня "О размере и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов "ЗА": 9 997 366.
Число голосов "ПРОТИВ": 0.
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Принято решение:
"4.- Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества в суммарном размере 185 551 112,96 руб. (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча сто двенадцать) рублей 96 копеек;
- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 185 551 112,96 руб. (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча сто двенадцать) рублей 96 копеек, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (Одну) акцию, а также в расчете на пакет акций определяется в рублях с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. В случае если при округлении размера дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли;
- установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов –11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года – 04 июля 2026 года;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные законодательством РФ.".
5. По пятому вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование кумулятивное.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.
Принято решение: "Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: [Совет директоров избран в составе 5 членов, информация о членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023].
6. По шестому вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.
Принято решение: "Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: [Ревизионная комиссия избрана в составе 3 членов, информация о членах органов контроля не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023]

7. По седьмому вопросу повестки дня "Назначение аудиторской организации Общества.".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов "ЗА": 9 997 366.
Число голосов "ПРОТИВ": 0.
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Принято решение: "Назначить аудиторской организацией АО "ПО "УОМЗ" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ПАЧОЛИ" (ИНН 7729142599)".

8. По восьмому вопросу повестки дня "Участие Общества в ассоциации".
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов "ЗА": 9 997 366.
Число голосов "ПРОТИВ": 0.
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Принято решение: "Принять участие АО "ПО "УОМЗ" в Ассоциации автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС" (ИНН 7710026800) путем вступления в члены Ассоциации"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от "24" июня 2026 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права их владельцев:
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, дата регистрации "10" августа 2010 г. ISIN RU000A0ZZ4N4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных


3.2. Дата 24.06.2026г.