Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.06.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.06.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. О согласовании сделки на поставку продукции.
5. Об одобрении сделки, связанной с послегарантийным ремонтом.
6. О согласовании сделки, связанной с договором лизинга.
7. О согласовании сделки на поставку товара.
8. О согласовании сделки на поставку продукции.
9. Об одобрении сделки на поставку программного обеспечения.
10. О согласовании сделки на поставку товара.
11. О согласовании сделки на поставку оборудования.
12. Об одобрении сделки на поставку продукции.
13. Об одобрении сделки на поставку продукции.
14. Об одобрении сделки на поставку продукции.
15. Об одобрении сделки на поставку продукции.
16. Об одобрении сделки на поставку продукции.
17. Об одобрении сделки на поставку продукции.
18. Об одобрении сделки на поставку продукции.
19. Об одобрении сделки на поставку продукции.
20. Об одобрении сделки на поставку продукции.
21. Об одобрении сделки на поставку продукции.
22. Об одобрении сделки на поставку продукции.
23. Об одобрении сделки на поставку продукции.
24. Об одобрении сделки на поставку продукции.
25. Об одобрении сделки на поставку продукции.
26. Об одобрении сделки на поставку продукции.
27. Об одобрении сделки на поставку продукции.
28. Об одобрении сделки на поставку продукции.
29. Об одобрении сделки на поставку продукции.
30. Об утверждении годового лимита по заключению сделок.
31. О согласовании сделки на поставку продукции.
32. О согласовании сделки на поставку продукции.
33. Об одобрении сделки на поставку товара.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-28594-N от 06.08.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107Q79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №25-257 от 18.12.2025)
Щербинина Ярослава Викторовна


3.2. Дата 25.06.2026г.