Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЭК": О присоединении к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО "ДЭК" (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Техническую политику в области информационных технологий Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.07.2024 № 464).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 24.06.2026
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО "ДЭК" от 25.06.2026 № 494.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 25.06.2026г.