Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения – 24 июня 2026 года. Место проведения – г. Самара, проспект Кирова,24, зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ "ЭКРАН". Время начала регистрации участников заседания – 10.00 местного времени. Время начала заседания -11.00 местного времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2026 года.
2.4. Кворум общего собрания: 130 891 голосов, что составляет 82,94 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества.
"ЗА" - 70 896, "ПРОТИВ" - 59 970, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0. Не голосовали -0.
Решение по вопросу повестки дня принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
"ЗА" - 70 896, "ПРОТИВ" - 59 970, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0. Не голосовали -0.
Решение по вопросу повестки дня принято.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

"ЗА" - 70 866, "ПРОТИВ" - 60 012, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0. Не голосовали -0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять в связи с наличием убытка.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

"ЗА" - 70 908, "ПРОТИВ" - 59 970, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0. Не голосовали - 0.
Решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Аудитором Общества на 2026 год назначить ООО Аудиторская компания "Бизнес-Актив" (ОГРН 1026300967340)

5. Избрание Совета директоров Общества.

Голосовали за:

Борисовского Евгения Сергеевича- 0
Орлову Надежду Владимировну – 134 930
Кручинину Веру Валерьевну – 134 930
Медведева Сергея Игоревича – 134 940
Леушкина Алексея Ивановича – 127 679
Максимову Варвару Юрьевну – 0
Полянцева Михаила Вячеславовича – 127 828
Потешкина Олега Владимировича -0.
Решетникова Дениса Алексеевича – 134 930
Рогачева Владимира Николаевича – 127 558
Новичкова Сергея Вячеславовича - 127 558
Лежняка Олега Владимировича - 0
Немцова Максима Александровича -127 558.
"ПРОТИВ" всех кандидатур - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатурам - 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 108.
Решение по вопросу повестки дня принято.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 70 866, "ПРОТИВ" - 60 012, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0. Не голосовали -0.



Решение по вопросу повестки дня принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

Голосовали:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Демкин Игорь Сергеевич 60 000 0 0

Карпова Наталья Станиславовна 8 0 59 980

Колосова Наталья Юрьевна 18 0 59 970

Краснощекова Ольга Владимировна 59 982 8 10

Маркелова Марина Олеговна 18 0 59 970

Нестерова Татьяна Юрьевна 22 8 59 970

Ткачук Егор Николаевич 60 000 0 0

Уварова Елена Евгеньевна 12 8 59 980

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному кандидату недействительными или неподсчитанными по иным основаниям:
Демкин Игорь Сергеевич - 25
Карпова Наталья Станиславовна – 37.
Колосова Наталья Юрьевна - 37.
Краснощекова Ольга Владимировна - 25
Маркелова Марина Олеговна – 37
Нестерова Татьяна Юрьевна – 25.
Ткачук Егор Николаевич-25
Уварова Елена Евгеньевна – 25.

Не голосовали по всем кандидатам -0.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год не распределять в связи с наличием убытка.
4. Аудитором Общества на 2025 год назначить ООО Аудиторская компания "Бизнес-Актив" (ОГРН 1026300967340)
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Кручинина Вера Валерьевна, Леушкин Алексей Иванович, Медведев Сергей Игоревич, Немцов Максим Александрович, Новичков Сергей Вячеславович, Орлова Надежда Владимировна, Полянцев Михаил Вячеславович, Решетников Денис Алексеевич, Рогачев Владимир Николаевич.
6. Дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям типа "А", по результатам деятельности за 2025 год не начислять и не выплачивать.
7. Решение не принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2026 года, б/н
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.9.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 25.06.2026г.