Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 человек.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По ВОПРОСУ № 1 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.13 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года.

По ВОПРОСУ № 2 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.15 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

По ВОПРОСУ № 3 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.35 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 июня 2026 года, ПРОТОКОЛ № 474.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-28594-N от 06.08.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107Q79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №25-257 от 18.12.2025)
Щербинина Ярослава Викторовна


3.2. Дата 25.06.2026г.