Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,71 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 4: "ЗА" – 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
ВОПРОС № 5: "ЗА" – 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4:
О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Сахалинэнерго": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" в новой редакции (Приложение 4 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО "Сахалинэнерго" (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро", утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2025 № 4).

ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора № САХ-26/06 между ПАО "Сахалинэнерго" и АО "УК ГидроОГК".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Агентского договора № САХ-26/06 между ПАО "Сахалинэнерго" и АО "УК ГидроОГК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, протокол № 2.

3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (МЧД от 09.07.2025 № 59e0ad24-88e9-4036-9ad6-3adeef2acec2)
Косолапова Елена Алексеевна


3.2. Дата 25.06.2026г.