Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Севастьянова, д. 3, литера А, помещ. 3-Н, ком. 18, ЭТАЖ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804881873
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810287971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27375
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Гостиница "Турист"
Место нахождения и адрес общества: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3.
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 29.05.2026
Дата проведения заседания: 23.06.2026
Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ "Нептун"
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 3
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20.06.2026
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 12 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 50 мин.
Время закрытия заседания: 13 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 579 от 24 декабря 2025 г.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение): 129 575.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 111 497, что составляет 86,0482% (кворум имеется).
Итоги голосования: "За" – 111 497 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения: 115 259.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 97 181, что составляет 84,3153% (кворум имеется).
Итоги голосования: "За" – 97 181 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 647 875. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 647 875.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 557 485, что составляет 86,0482% (кворум имеется).
Вачевских Лилия Фаязовна: "ЗА" - 111 497 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: "ЗА" - 111 497 голоса, Хамидуллина Физалия Фатиховна: "ЗА" - 111 497 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: "ЗА" 111 497 голоса, Горохов Андрей Николаевич: "ЗА" - 111 497 голоса.
"Против всех кандидатов": - 0, "Воздержался по всем" - 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.
4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 90 575.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 72 497, что составляет 80,0409% (кворум имелся).
Рубанова Анастасия Сергеевна - За: 72497, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Мехтыева Олеся Валерьевна - За: 72497, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Голдина Татьяна Вячеславовна - За: 72497, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов.
5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием: 129 575. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения: 129 575.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 111 497, что составляет 86,0482% (кворум имеется).
Итоги голосования: "За" – 111 497 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
По второму вопросу: Полученную Обществом прибыль за 2025 года направить на развитие Общества. Дивиденды акционерам Общества за 2025 год не выплачивать.
По третьему вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Вачевских Лилия Фаязовна, Лоскутова Эльмира Фаязовна, Хамидуллина Физалия Фатиховна, Родюшкина Татьяна Георгиевна, Горохов Андрей Николаевич.
По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Рубанова Анастасия Сергеевна, Мехтыева Олеся Валерьевна, Голдина Татьяна Вячеславовна.
По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация "АССОЛЬ" (ИНН 7801727351).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров от 23.06.2026 № б/н
Председательствующий на собрании: Хамидуллина Ф.Ф. секретарь – Родюшкина Т.Г.
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04833-D, дата государственной регистрации выпуска акций 14.11.1995 г., акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04833-D, дата государственной регистрации выпуска акций 14.11.1995 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских


3.2. Дата 24.06.2026г.