Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
https://www.etalongroup.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум, определяемый по правилам ст. 27.3 Устава эмитента, имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (шесть) членов Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1. В соответствии с с п. 24.1 (36) Устава МКПАО "Эталон Груп" определить количественный состав Правления – 5 человек. Определить персональный состав Правления.
2. В соответствии с п. 24.1 (22) Устава Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23 июня 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23 июня 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 23/06/2026

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг


3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "24" июня 2026 года