Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Крачковский Александр Борисович;
5. Купцов Сергей Александрович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.
Кворум для проведения Заседания имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Назначение членов Правления Общества.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Баженова Владислава Валерьевича;
2. Штабскую Надежду Викторовну;
3. Пейзель Елену Яковлевну.

2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002%;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %;
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2026 г.;
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24 июня 2026 г., № 247


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров


3.2. Дата 24.06.2026г.