Иное сообщение

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество завод "ПОЛЕТ"
Другие
Иное сообщение

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество завод "ПОЛЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606540, Россия, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5236000138
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10634-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5236000138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2026

2. Содержание сообщения

Решения годового заседания общего собрания акционеров АО завод "ПОЛЕТ"
Протокол № б/н, от 24 июня 2026 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
Нижегородская область, Чкаловский район, город Чкаловск, ул Пушкина,
зд. 36 к. 1
Дата и время проведения годового общего собрания: 23.06.2026 г.,
14:30 ч. – 23.06.2026 г., 16:15 ч.
Годовое заседание состоялось в очной форме.
Председательствующий – Шмакова Марина Николаевна.
(От имени и по поручению Совета директоров Общества)
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие
в годовом заседании общего собрания акционеров, уставный капитал
Общества составляет 30 009 (тридцать тысяч девять) рублей, который
разделен на 240 072 штук обыкновенных акций.
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющие право на
участие в годовом заседании общего собрания акционеров, владеют 240
072,00 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания.
К определению кворума приняты 149 873,00 штук голосующих акций
общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие
голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем
вопросам компетенции годового заседания общего собрания акционеров,
что составляет 62,4 % от числа голосующих акций, принятых к
определению кворума.
На основании протокола счетной комиссии собрания акционеров,
выписки из реестра акционеров Общества, листов регистрации,
поступивших доверенностей от акционеров, годовое заседание общего
собрания акционеров признано правомочным.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня: 149 873,00 голосов, кворум
имеется.
По второму вопросу повестки дня: 149 873,00 голосов, кворум
имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 149 873,00 голосов, кворум
имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 749 365,00 голосов, кворум
имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 135 041, 00 голосов, кворум
имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 149 873,00 голосов, кворум
имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 149 873,00 голосов, кворум
имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 149 873,00 голосов, кворум
имеется.
По первому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по
вопросу "Об избрании членов счетной комиссии".
Голосовали: "За" __149 873,00 __ "Против" нет "Воздержались" нет
Решили: Признать голосование по первому вопросу повестки дня
общего собрания акционеров АО завод "ПОЛЕТ" "Об избрании членов
счетной комиссии Общества" состоявшимся, считать избранными в состав
членов счетной комиссии акционерного собрания АО завод "ПОЛЕТ" сроком
на пять лет (с 2026 г. по 2031 г.) следующих лиц:
Глушкова Елена Алексеевна
Жихарева Марина Владимировна
Ильичёва Елена Владимировна
Короткова Наталья Сергеевна
Ромашова Екатерина Федоровна

По второму вопросу повестки Собрания слушали:
Галкину Елену Александровну, об утверждении годового отчета
Общества за 2025 год.
Голосовали: "За" 27 752 голосующих акций "Против" нет
"Воздержались" 122 121 голосующих акций.
Решили: решение по данному вопросу не принято. Годовой отчёт АО
завод "ПОЛЁТ" за 2025 год не утверждён.

По третьему вопросу повестки общего собрания акционеров слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по
вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2025 год.
Голосовали: "За" 27 752 голосующих акций "Против" нет
"Воздержались" 122 121 голосующих акций
Решили: решение по данному вопросу не принято. Годовая
бухгалтерская отчетность Общества не утверждена.

По четвертому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по
вопросу об избрании членов совета директоров АО завод "ПОЛЕТ".
Голосование (по четвертому вопросу) кумулятивное.
Председательствующий разъяснил порядок голосования.
Итоги голосования отражены в протоколе № 05 счетной комиссии по
итогам кумулятивного голосования и выглядят следующим образом:
"ЗА"
№ п/п ФИО Итоги голосования "ЗА"
1.Галкина Елена Александровна137 760
2.Дельцова Вера Евгеньевна203 535
3.Люсова Ольга Анатольевна203 535
4.Соловьев Кирилл Юрьевич203 535
5.Сомова Ирина Петровна0
6Шварцман Яков Юделевич1 000
"Против" __________нет_______ голосов "Воздержались"
________нет_______ голосов
Решили: Признать голосование по вопросу об избрании членов Совета
директоров Общества состоявшимися и считать избранными в состав членов
Совета директоров АО завод "ПОЛЕТ" следующих лиц:
Галкина Елена Александровна
Дельцова Вера Евгеньевна
Люсова Ольга Анатольевна
Соловьев Кирилл Юрьевич
Шварцман Яков Юделевич

По пятому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по
вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Голосование (по пятому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе № 06 счетной комиссии:
№ п/п ФИО Итоги голосования "ЗА"
1.Башкова Надежда Владимировна135 041
2.Золоткова Екатерина Александровна135 041
3.Шмакова Марина Николаевна 135 041
"Против" __________нет_______ голосов "Воздержались"
________нет_______ голосов
Решили: Признать голосования по вопросу об избрании членов
ревизионной комиссии Общества состоявшимися и считать избранными в
состав членов ревизионной комиссии АО завод "ПОЛЕТ" следующих лиц:
Башкова Надежда Владимировна
Золоткова Екатерина Александровна
Шмакова Марина Николаевна

По шестому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на заседании, по
вопросу "Об утверждение аудитора Общества".
Голосование (по шестому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 07 по
итогам голосования пятого вопроса повестки дня:
"За" 149 873,00 "Против" нет "Воздержались" нет
Решение: Обязательный аудит не проводить, аудитора Общества на
2026 не утверждать.
По седьмому вопросу повестки дня собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на заседании, по
вопросу "О распределение прибыли по итогам финансового года Общества
за 2025 год".
Голосование (по шестому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии общего
собрания Общества:
"За" 149 873,00 "Против" нет "Воздержались" нет
"Решили: Дивиденды по обыкновенным акциям АО завод "ПОЛЕТ" за 2025
г. не выплачивать. Полученную чистую прибыль за 2025 год направить на
погашение убытков прошлых лет.
По восьмому вопросу повестки дня собрания слушали:
Галкину Елену Александровну и Шмакову Марину Николаевну,
председательствующего на заседании, по вопросу "О коммерческом
предложении, поступившем от ООО "УАЗ"".
Галкина Е.А., доложила, что на АО завод "ПОЛЁТ" поступило
18.06.2026 коммерческое предложение № 128 /76 о приобретении оснастки
на изготовление крышки клапанов, что её продажа для АО завод "ПОЛЁТ"
является крупной сделкой, что данную сделку надо согласовать.
Голосование (по восьмому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии общего
собрания Общества №08:
"За" 149 873,00 "Против" нет "Воздержались" нет
Решили:
"Одобрить коммерческое предложение, поступившее от ООО "УАЗ" № 128
/76 от 18.06.2026 г., и направить полученные денежные средства от
крупной сделки на удовлетворение финансовых обязательств АО завод
"ПОЛЁТ". Крупную сделку одобрить".


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.А. Галкина
3.2. Дата: 24.06.2026