Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Москва, Пресненская набережная, д.8 с.1;
- время начала регистрации: 09:30; время открытия заседания: 10:00; время окончания регистрации: 10:50; время начала подсчета голосов: 11:05; время закрытия заседания: 11:25.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 123 564.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 116 143 голосами, что составляет 93.9942% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросам повестки дня № 1-3, 5-6 составило: 123 564.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня № 1-3, 5-6 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "АЛМАР", определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 123 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров ПАО "АЛМАР", по вопросам повестки дня № 1-3, 5-6 составило: 116 143.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4 составило: 864 948.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 4 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "АЛМАР", определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 864 948.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров ПАО "АЛМАР", по вопросу повестки дня № 4: 813 001.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 116 143 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО "АЛМАР" за 2025 год.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 116 143 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "АЛМАР" за 2025 год.
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 116 143 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Учитывая наличие убытка ПАО "АЛМАР" по итогам 2025 года, прибыль не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "АЛМАР" по результатам 2025 года не выплачивать.
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Андреев Павел Михайлович 114 943
2 Граханов Сергей Александрович 114 943
3 Данилов Иван Иванович 76 942
4 Мигалкин Игорь Васильевич 13 125
5 Николаева Людмила Валерьевна 163 976
6 Новиков Андрей Вячеславович 101 243
7 Окоемов Юрий Константинович 120 415
8 Юдин Станислав Александрович 104 943
"За": 810 530
"Против всех кандидатов": 0
"Воздержался по всем кандидатам": 2 471
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Николаева Людмила Валерьевна
Окоемов Юрий Константинович
Андреев Павел Михайлович
Граханов Сергей Александрович
Юдин Станислав Александрович
Новиков Андрей Вячеславович
Данилов Иван Иванович.
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 116 143 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: По результатам 2025 года вознаграждение членам Совета директоров
ПАО "АЛМАР" за 2025 корпоративный год не определять и не выплачивать.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 116 143 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
1) Назначить аудиторской организацией Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Листик и Партнеры" (ООО "АКГ "Листик и Партнеры", ОГРН 1127747288767, ИНН: 7701983954, адрес юридического лица: 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, этаж 6, помещ. 65).
2) Для целей включения ценных бумаг ПАО "АЛМАР" в котировальный список и допуска к организованным торгам назначить аудиторской организацией Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Листик и Партнеры" (ООО "АКГ "Листик и Партнеры", ОГРН 1127747288767, ИНН: 7701983954, адрес юридического лица: 454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, этаж 6, помещ. 65).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"23" июня 2026 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Окоемов


3.2. Дата 24.06.2026г.