Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по пятому вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Кристалл" за 2025 год.
- по второму вопросу: предварительно утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет ПАО "Кристалл" за 2025 год.
- по третьему вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Кристалл" прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 18 250 (тыс.руб.) рублей по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2025 год не начислять и не выплачивать.
- по четвертому вопросу: утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1. Матюшко Владимир Юрьевич;
2. Бобков Артем Алексеевич;
3. Горвате Диана;
4. Бязров Георгий Юрьевич;
5. Хадина Анастасия Анатольевна;
6. Славкинский Артем Борисович;
7. Сергеев Анатолий Владимирович.
- по пятому вопросу: утвердить следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Бажков Тимур Анатольевич;
2. Краснова Екатерина Рудольфовна;
3. Бондарева Светлана Александровна.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2026 года № 17-06/2024
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.


3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
Г.Ю. Бязров


3.2. Дата 24.06.2026г.