Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Открытое акционерное общество институт "Псковгражданпроект"
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество институт "Псковгражданпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, набережная Реки Великой, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953330
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027020326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05261-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 23 июня 2026 года, место проведения: 180000, Псковская обл., г. Псков, набережная Реки Великой, д. 6
2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1, 2,3,5 вопросам повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 4 (четыре) человека, с общим числом голосующих акций 541 (пятьсот сорок один), что составляет 50.1390% от имеющих право голоса. Кворум по 4 вопросу повестки дня отсутствует.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2) Утверждение распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 079
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 079
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 50.1390%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 541 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 541 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе отчет прибылей и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 079
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 079
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 50.1390%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 541 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 541 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль по итогам 2025 финансового года, не начислять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 395
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 705
КВОРУМ по данному вопросу имелся 50.1390%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кухи Георгий Лембитович 541
2 Кухи Рейн Лембитович 541
3 Евдокимов Максим Владимирович 541
4 Зайцева Оксана Александровна 541
5 Сергеева Анжелика Станиславовна 541
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 2 705

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совета директоров в составе:
1. Кухи Георгий Лембитович
2. Кухи Рейн Лембитович
3. Евдокимов Максим Владимирович
4. Зайцева Оксана Александровна
5. Сергеева Анжелика Станиславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 079
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 8
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 1.4652%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 079
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 079
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 541
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 50.1390%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 541 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 541 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе отчет прибылей и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2.
Не распределять прибыль по итогам 2025 финансового года, не начислять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года.

Вопрос 3.
Избрать Совета директоров в составе:
1. Кухи Георгий Лембитович
2. Кухи Рейн Лембитович
3. Евдокимов Максим Владимирович
4. Зайцева Оксана Александровна
5. Сергеева Анжелика Станиславовна

Вопрос 4.
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу, подсчет голосов не производился. Решение не принято.

Вопрос 5.
Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол б/н 24.06.2026.
2.8 Акция обыкновенная именная бездокументарная 01-01-05261-D дата регистрации 26.01.1994г.

3. Подпись