Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Спиринское"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спиринское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы ,д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000643
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10159-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4720000643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.05.2026.
2.4. Дата и время проведения общего собрания: 18.06.2026, в 11:00 часов.
2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н, каб. 2.4.
2.6. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Оржицы, а/я 10.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2026.

2.8. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 439 569 голоса.
2.10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее — Положения): 439 569 голоса.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: 1-01-10159-J, 1-02-10159-J.

2.12. Принятые решения:

2.12.1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"Утверждение годового отчета Общества за 2025 год."
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 439 569 голоса;
-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 439 569 голоса;
-число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 574 голоса;
-кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,09%.
Варианты голосования: "ЗА" — 224 574 голоса (100% от участвовавших в собрании), "ПРОТИВ" — 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0 голосов.
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025г."

2.12.2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год."
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 439 569 голоса;
-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 439 569 голоса;
-число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 574 голоса;
-кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,09%.
Варианты голосования: "ЗА" — 224 574 голоса (100% от участвовавших в собрании), "ПРОТИВ" — 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0 голосов.
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г."

2.12.3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года."
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 439 569 голоса;
-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 439 569 голоса;
-число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 574 голоса;
-кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,09%.
Варианты голосования: "ЗА" — 224 574 голоса (100% от участвовавших в собрании), "ПРОТИВ" — 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0 голосов.
Принятое решение: "Прибыль, полученную по итогам 2025 финансового года направить развитие Общества, дивиденды не выплачивать."

2.12.4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
"Определение количественного состава Совета директоров Общества."
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 439 569 голоса;
-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 439 569 голоса;
-число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 574 голоса;
-кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,09%.
Варианты голосования: "ЗА" — 224 574 голоса (100% от участвовавших в собрании), "ПРОТИВ" — 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0 голосов.
Принятое решение: "Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве трех членов."

2.12.5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"Избрание членов Совета директоров Общества."
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 318 707 голоса;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 318 707 голоса;
-число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 673 722 голоса;
-кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,09%.
Результаты кумулятивного голосования. Число кумулятивных голосов "ЗА", отданных за каждый из вариантов голосования:
-Крбашян Гугас Саакович — 224 574 голоса;
-Козырчиков Олег Юрьевич — 224 574 голоса;
-Арженовский Юрий Дмитриевич — 224 574 голоса.
Итого голосов "ЗА" — 673 722 голоса, "ПРОТИВ" — 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0 голосов.
Принятое решение:
"Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Крбашян Гугас Саакович.
2. Козырчиков Олег Юрьевич.
3. Арженовский Юрий Дмитриевич."

2.12.6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
"Избрание ревизионной комиссии Общества."
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 439 569 голоса;
-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 439 569 голоса;
-число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 574 голоса;
-кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 51,09%.
Варианты голосования: "ЗА" — 224 574 голоса (100% от участвовавших в собрании), "ПРОТИВ" — 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — 0 голосов.
Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве одного члена в следующем составе: Гудкова Валентина Васильевна."

2.13. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Адрес г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна.

2.14. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 18.06.2026.

2.15. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2026, без номера.

2.16. Председательствующий на общем собрании: Крбашян Гугас Саакович.
Секретарь общего собрания: Козырчиков Олег Юрьевич.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арженовский Юрий Дмитриевич
3.2. Дата: 24.06.2026