Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "ЛЕДВАНС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2026.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 15:00 до 16:00
2.7. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества: 33 451 780. В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 33 192 725 голосами, что составляет 99.225586% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ФИО кандидата в Совет директоров - Число кумулятивных голосов
Яньхун Хе (Yanhong He) - 33 192 635
Живеи Хе (Zhiwei He) - 33 192 615
Боон Сенг Ыонг (Boon Seng Yong) - 33 192 615
Хуаминг Чен (Huaming Chen) - 33 192 615
Крутова Анна Владимировна - 33 193 365
Ичень Дай (Yichen Dai) - 33 192 615
Ву Донгмей (Wu Dongmei) - 33 192 615
ЗА - 232 349 075
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров АО "ЛЕДВАНС" в количестве 7 членов в составе:
Крутова Анна Владимировна, Яньхун Хе (Yanhong He), Живеи Хе (Zhiwei He), Боон Сенг Ыонг (Boon Seng Yong), Хуаминг Чен (Huaming Chen), Ичень Дай (Yichen Dai), Ву Донгмей (Wu Dongmei).
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО "ЛЕДВАНС" за 2025 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
По вопросу повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ЛЕДВАНС" за 2025 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ТОП РУСЬ" (ОГРН 1027700257540) аудитором АО "ЛЕДВАНС".
По вопросу повестки дня №5: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: Чистую прибыль АО "ЛЕДВАНС" полученную по результатам деятельности Общества в 2025 году в размере 314 065 тыс. руб. не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества в размере 314 065 тыс. руб.
По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Бураков Денис Игоревич
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Кандидат: Мошкина Елена Александровна
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Кандидат: Макар Ирина Владимировна
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Кандидат: Дабижа Наталья Владимировна
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Кандидат: Савченко Виталий Иванович
ЗА – 33 192 725 (100%)
ПРОТИВ – 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%)
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию АО "ЛЕДВАНС" в составе:
Бураков Денис Игоревич, Мошкина Елена Александровна, Макар Ирина Владимировна, Дабижа Наталья Владимировна, Савченко Виталий Иванович
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 24.06.2026 без номера;
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, гос. регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2. Акции привилегированные, гос. регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д. Ву


3.2. Дата 24.06.2026г.