Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, владение 26В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101600300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00264-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2025 года , 184209, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.26В.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Определение кандидатуры и размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Утверждение годового отчета ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год
Итоги голосования:
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
Итоги голосования:
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 года:
Распределение чистой прибыли общества осуществляется по следующим направлениям и в соответствующих размерах:
полученную по результатам финансового года чистую прибыль в размере 67 098,25 (Шестьдесят семь тысяч девяносто восемь) рублей 25 коп. распределить по следующим направлениям и в соответствующих размерах:
23 415,27 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – реинвестирование доли чистой прибыли с целью расширения производства;
20 129,48 рублей (30 процентов от чистой прибыли) – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении общества;
23 553,50 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – дивидендные выплаты акционерам общества (1,63 рубля на одну акцию).
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07.07.2026, и срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования:
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Семенова Елена Викторовна
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
Бойко Оксана Николаевна
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
Азорин Егор Николаевич
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
Матвеенко Оксана Владимировна
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
Носов Дмитрий Андреевич
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Черняева Анна Васильевна
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.
Романов Дмитрий Сергеевич
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов
Кичангина Оксана Владимировна
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.

6. Определение кандидатуры и размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Итоги голосования:
"За" – 14021 голоса
"Против" – 0 голосов
"Воздержались" – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу решили:
Утвердить годовой отчет ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
По второму вопросу решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
По третьему вопросу решили:
Полученную по результатам финансового года чистую прибыль в размере 67 098,25 (Шестьдесят семь тысяч девяносто восемь) рублей 25 коп. распределить по следующим направлениям и в соответствующих размерах:
23 415,27 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – реинвестирование доли чистой прибыли с целью расширения производства;
20 129,48 рублей (30 процентов от чистой прибыли) – чистая прибыль, остающаяся в распоряжении общества;
23 553,50 рублей (35 процентов от чистой прибыли) – дивидендные выплаты акционерам общества (1,63 рубля на одну акцию).
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07.07.2026, и срок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
По четвертому вопросу решили:
Избрать совет директоров общества в составе:
1. Семенова Елена Вмкторовна–министр цифрового развития Мурманской области
2. Бойко Оксана Николаевна – начальника отдела проектов отраслевой
цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области;
3. Азорин Егор Николаевич – заместитель министра имущественных отношений Мурманской области
4. Матвеенко Оксана Владимировна – заместитель министра юстиции Мурманской области
5. Носов Дмитрий Андреевич – начальник управления финансирования административных органов Министерства финансов Мурманской области
По пятому вопросу решили:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Черняева Анна Васильевна - консультант отдела бюджетного процесса, экономического анализа и кадровой работы Министерства цифрового развития Мурманской области
2. Романов Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника отдела финансового контроля Комитета государственного и финансового контроля Мурманской области
3. Кичангина Оксана Владимировна – консультант управления бюджетного учета и отчетности Министерства финансов Мурманской области
По шестому вопросу решили:
Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "Налоговые и бухгалтерские консультанты" аудитором общества на 2026 год и определить размер оплаты услуг аудитора – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол годового общего собрания акционеров №1 от 24.06.2025г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00264-D от 27.04.1995 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шахова


3.2. Дата 24.06.2026г.