Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Вертолеты России"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Вертолеты России"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2026
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 93 от 24.06.2026.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня заседания "О рекомендациях общему собранию акционеров
АО "Вертолеты России" о выплате дивидендов по акциям по итогам 2025 года принято решение рекомендовать общему собранию акционеров АО "Вертолеты России" принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А АО "Вертолеты России" (далее – Акции) по итогам 2025 года в размере 1 копейка на 1 Акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.
Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли
АО "Вертолеты России". Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2025 года (далее - Дата списка) – 11 июля 2026 года.
Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО "Вертолеты России", в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров
АО "Вертолеты России" лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Вертолеты России" по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Акции обыкновенные: основной выпуск, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12310-A от 25.02.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JRDV9, код CFI ESVXFR; дополнительный выпуск, регистрационный номер выпуска 1-02-12310-A-008D от 18.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A109L80, код CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО "Вертолеты России"
(Доверенность № ВР-11 от 05.12.2024) Е.А. Радаева
(подпись)
3.2. Дата "24" июня 2026 г.