Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по 1 вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
по 2 вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
по 3 вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
по 4 вопросу повестки дня: Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
по вопросу 1: Утвердить Перечень функций, операций, услуг, процессов и (или) этапов процессов, передаваемых ПАО ФИНСТАР БАНК на аутсорсинг третьим лицам (приложение 1).
по вопросу 2: Утвердить Перечень функций, операций, услуг, процессов и (или) этапов процессов ПАО ФИНСТАР БАНК, которые не подлежат передаче на аутсорсинг третьим лицам (приложение 2).
по вопросу 3: Утвердить Общие (единые) требования ПАО ФИНСТАР БАНК, предъявляемых к третьим лицам (внешним подрядчикам, контрагентам) при аутсорсинге критически важных процессов и (или) их этапов (приложение 3).
по вопросу 4: Утвердить Общие (единые) требования ПАО ФИНСТАР БАНК к условиям передачи на аутсорсинг критически важных процессов или их этапов и информационных систем (приложение 4).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17/2026 от 23.06.2026.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
А.В. Митюгов


3.2. Дата 24.06.2026г.