Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении "Порядка работы с непрофильными активами в Открытом акционерном обществе "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (ОАО "Завод "Исеть").
Итоги голосования: "за" — 7, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 1: Утвердить "Порядок работы с непрофильными активами в открытом акционерном обществе "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (ОАО "Завод "Исеть").
По вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении "Порядка работы с активами социального назначения Открытого акционерного общества "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (ОАО "Завод "Исеть").
Итоги голосования: "за" — 7, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 2: Утвердить "Порядок работы с активами социального назначения открытого акционерного общества "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (ОАО "Завод "Исеть").
2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24.06.2026 № 7/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым, рассматриваются на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 1-01-32225-D от 09.11.2011 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 2-01-32225-D от 09.11.2011 года).



3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 24.06.2026г.