Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего Собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:
-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: "22" июня 2026 г.
- Место проведения заседания: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, эт.51, пом.III, ком.1
-Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: 19.05.2026 № 07-2026

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000.
Список составлен по состоянию на "29" мая 2026 года.
Кворум для проведения годового Заседания общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
* в том числе с учетом положения пункта 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от "26" декабря 1995 года №208-ФЗ.
-по 1, 2, 5 ,6 ,7 вопросам повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 40 377 964* голосов.
-по 4-му вопросу повестки дня общего собрания: 282 646 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
-по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня общего собрания: 40 182 759 голосов. (что составляет 99,516467% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
Кворум имеется.
- по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 40 182 723 голосов. (что составляет 99,516466% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
– по 4 вопросу повестки дня общего собрания 281 279 313 голосов (что составляет 99,516467% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
Кворум имеется
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1: Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос 3: О распределении прибыли (убытка) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.
Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.
Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА:40 182 136 голосов - 99,998450 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,000000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 голосов - 0,000124%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ: 573 голоса -0.001426%
ИТОГО: 40 182 759 голоса 100%

Решение, принятое собранием:
Избрать Председателем общего собрания Нагинского Г.М., Секретарем общего собрания Голея П.И.

По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА:40 182 136 голосов - 99,998450 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,000000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 голосов - 0,000124%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ: 573 голоса -0.001426%
ИТОГО: 40 182 759 голоса 100%

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.

По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %
ЗА: 40 182 136 голосов - 99,998539%
ПРОТИВ: 14 голосов - 0,000035%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голоса - 0,000000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ: 573 голоса -0.001426%
ИТОГО: 40 182 723 голоса 100%

Решение, принятое собранием:
Прибыль (убыток) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №4 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант
ЗА: 1. Яценко Евгений Анатольевич 40 182 136.
2. Улокина Елена Валерьевна 40 182 136
3. Глазырин Андрей Владимирович- 40 182 136.
4. Трофимова Ирина Леонидовна- 40 182 136.
5. Николаева Татьяна Павловна 40 182 136
6. Пашин Игорь Александрович 40 182 136
7.Заломина Наталья Анатольевна 40 182 136

ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ: 4361 голоса
ИТОГО: 281 279 313 голоса

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров в количестве 7 членов в следующем составе:
1.Яценко Евгений Анатольевич;
2.Улокина Елена Валерьевна;
3.Глазырин Андрей Владимирович;
4.Трофимова Ирина Леонидовна;
5.Николаева Татьяна Павловна;
6.Пашин Игорь Александрович;
7.Заломина Наталья Анатольевна.

По вопросу №5 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1.Новосельская Светлана Александровна;
ЗА: 40 182 136 - 99,998 %
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 .

2.Морозов Борис Владимирович;
ЗА: 40 182 136 - 99,998 %
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50

3. Нестерчук Андрей Федорович
ЗА: 40 182 136 - 99,998 %
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ: 573 голоса

Решение, принятое собранием:
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества в следующем составе:
1. Новосельская Светлана Александровна;
2. Морозов Борис Владимирович;
3. Нестерчук Андрей Федорович

По вопросу №6 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
ЗА:40 182 136 - 99,998450 %
ПРОТИВ: 0 - 0,000000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 - 0,000124%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ: 573 голоса
ИТОГО: 40 182 759 голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2026 год в сумме не более 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) руб

По вопросу №7 повестки дня:
Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:
ЗА:40 182 136 - 99,998450 %
ПРОТИВ: 0 - 0,000000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 - 0,000124%.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ": 573 голоса
ИТОГО: 40 182 759 голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Протокол от "24" июня 2026 года № 01-2026.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV44
2.8.2. Акции привилегированные тип А, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV51


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко
3.2. Дата: 24.06.2026