Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "24" июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3 (ООО "Московский Фондовый Центр")
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12:00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в заседании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 100% общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
"1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении Аудиторских организаций Общества."
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
По четвертому вопросу повестки дня:
Максимов Леонид Владиславович – 1000 голосов
Мирошников Алексей Александрович – 1000 голосов
Гулиев Рамиль Намигович – 1000 голосов
Реус Андрей Георгиевич – 1000 голосов
Дементьев Андрей Владимирович – 1000 голосов
Поликарпов Сергей Сергеевич – 1000 голосов
Гасиев Максим Павлович – 1000 голосов
Итого "ЗА" - 7000 голосов
"ПРОТИВ" – 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0.
По пятому вопросу повестки дня:
Миронова Мария Александровна:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
Васюков Виктор Сергеевич:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
Бирюков Ярослав Васильевич:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
По шестому вопросу повестки дня:
6.1
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
6.2
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2025 года оставить не распределенной и определить ее использование позднее.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Гулиев Рамиль Намигович, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович, Поликарпов Сергей Сергеевич, Гасиев Максим Павлович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Миронова Мария Александровна, Васюков Виктор Сергеевич, Бирюков Ярослав Васильевич.
6.
6.1. Назначить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности - Акционерное общество "Кэпт" (ОГРН 1027700125628).
6.2. Назначить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной в стандартах, принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций – Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1027801534793).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №24/06/26 от 24 июня 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 24.06.2026г.