Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Элегант"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Элегант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элегант"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, г Киров, ул Лепсе, д. 9, помещ. 1004
1.4. ОГРН эмитента: 1024301305489
1.5. ИНН эмитента: 4345000873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10117-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363464/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2026

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата проведения общего собрания: 18 июня 2026 года.
2.4 Место и время проведения общего собрания: Кировская область, г. Киров, ул. Горького д.5, офис 805, (офис Кировского филиала АО НРК-Р.О.С.Т.). Время открытия 10 часов 00 минут местного времени. Время закрытия 10 часов 20 минут местного времени.
2.5. На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания, зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 63 251 шт. (из 64 946 шт.) голосующими акциями Общества по вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня, что составляет 97,3901 % от общего числа голосов по вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня. Акционеры, обладающие в совокупности 316 255 шт. (из 324 730 шт.) голосующих акций Общества по вопросу 6 повестки дня, что составляет 97,3901 % от общего числа голосов по вопросу 6 повестки дня. Акционеры, обладающие в совокупности 34 709 шт. (из 36 404 шт.) голосующих акций Общества по вопросу 7 повестки дня, что составляет 95,3439 % от общего числа голосов по вопросу 7 повестки дня.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета АО "Элегант" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Элегант" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
5. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО "Элегант" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 946
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 63 251
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.3901%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

Варианты Число голосов % от принявших
Голосования отданных за каждый участие в
Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 60 492 95,6380

"ПРОТИВ" 2759 4,3620

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 63 251 100,0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО "Элегант" за 2025 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Элегант" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 946
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 63 251
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.3901%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

Варианты Число голосов % от принявших
Голосования отданных за каждый участие в
Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 60 492 95,6380

"ПРОТИВ" 2759 4,3620

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 63 251 100,0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Элегант" за 2025 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 946
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 63 251
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.3901%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

Варианты Число голосов % от принявших
Голосования отданных за каждый участие в
Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 60 492 95,6380

"ПРОТИВ" 923 1,4593

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1836 2,9027

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 63 251 100,0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение убытка по итогам 2025 года. Не покрывать убыток, возникший по итогам 2025 года, в связи с отсутствием прибыли за предыдущие периоды
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 946
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 63 251
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.3901%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

Варианты Число голосов % от принявших
Голосования отданных за каждый участие в
Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 60 492 95,6380

"ПРОТИВ" 2759 4,3620

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 63 251 100,0000

РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Никулина Романа Юрьевича и прекратить с ним трудовой договор досрочно
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.11. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 946
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 63 251
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.3901%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

Варианты Число голосов % от принявших
Голосования отданных за каждый участие в
Из вариантов голосования собрании

"ЗА" 60 492 95,6380

"ПРОТИВ" 2759 4,3620

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0,0000

"По иным основаниям" 0 0,0000

ИТОГО: 63 251 100,0000

РЕШЕНИЕ:
Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать Генеральным директором Общества Новолат Виталия Александровича, паспорт 33 21 716575, выдан УМВД Росси по Кировской области, дата выдачи 30.09.2021г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.12. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 532 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 324 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 316 255
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.3901%

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек
№ п/п Ф.И.О кандидата Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1 Никулин Роман Юрьевич 74 287
2 Скаковская Ольга Александровна 60 492
3 Скаковский Олег Адамович 60 492
4 Кирилловых Николай Владимирович 60 492
5 Скаковская Ольга Анатольевна 60 492

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 316 255

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Никулин Роман Юрьевич
2 Cкаковская Ольга Александровна
3 Скаковский Олег Адамович
4 Кирилловых Николай Владимирович
5 Скаковская Ольга Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.13. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 106 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 36 404
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 34 709
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.3439%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

№ п/п Ф.И.О кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Евтушенко Геннадий Александрович 31950 92,05 2759 0
2 Евтушенко Алевтина Васильевна 31950 92,05 2759 0
3 Татарских Максим Иванович 31950 92,05 2759 0
* процент от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Евтушенко Геннадий Александрович;
Евтушенко Алевтина Васильевна;
Татарских Максим Иванович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


2.14. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 23.06.2026.

2.15. Номер протокола годового общего собрания акционеров б/н.

2.16. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып.2). Гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-02-10117-Е. Дата выпуска 10.03.1998

3. Подпись

3.1 Генеральный директор АО "Элегант" Никулин Роман Юрьевич

3.2 24.06.2026