Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, стр. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 года, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 21 июня 2026г., г.Курган, ул. Гагарина, 41, ст. 12, 14 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1-4 повестки дня имеется (52,872 % ), кворум по 5-му вопросу повестки дня отсутствует (33,6040%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Принято решение: Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров.
2. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в резервный фонд отчислений не производить, дивиденды не выплачивать.
4. ЗА - 1850517, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ "ПЕРСПЕКТИВА" (ООО "ЦАУ "ПЕРСПЕКТИВА", ОГРН: 1044500013744 ИНН: 4501109366).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2026г. №34
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45017-D от 14.01.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Цыцаркин


3.2. Дата 24.06.2026г.