Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Литий-Элемент"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Литий-Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Литий-Элемент"
Место нахождения общества: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 "А"
Место проведения общего собрания: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 "А", ИЛК, 2 этаж, (помещение столовой АО "Литий-Элемент")
Вид общего собрания: Годовое
Способ принятия решения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания: 19.06.2026
Дата составления протокола: 22.06.2026
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.06.2026
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "РТ-Регистратор"
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора: Квашнев Сергей Александрович
по доверенности №011225/47 от 01.12.2025
Председатель общего собрания акционеров: Борисовский Е.С.
Секретарь общего собрания акционеров: Алпатов А.А.


Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО "Литий-Элемент", Протокол № 276/188 от 15.05.2026.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетени, полученные после указанной даты, признаются недействительными и не учитываются при определении правомочности собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации участников в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 13 538 (Тринадцатью тысячами пятьсот тридцать восемь) голосующими акциями, что составляет 91.7333 % от общего числа акций, представляющих право голоса.


Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2025 год.

В соответствии с данными реестра акционеров АО "Литий-Элемент" на 27 мая 2026 года размещено 14 758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие во годовом общем собрании акционеров
14 758

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе годового общего собрания акционеров 13 538
Кворум на время начала годового общего собрания акционеров (%) 91.7333

В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1


Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:

За Против Воздержался
Голоса 13 423 0 0
% 99.1505 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

ПРИНЯТО, "ЗА" - 99.1505 % голосов.

Вопрос повестки дня № 2


Вопрос, поставленный на голосование Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется


Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.


Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:
За Против Воздержался
Голоса 13 423 0 0
% 99.1505 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год

ПРИНЯТО, "ЗА" 99.1505 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3:



Вопрос, поставленный на голосование Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в сумме 6 285 621,33 руб. распределить следующим образом:
- направить 628 579,20 руб. на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 127,76 на одну акцию;
- оставить нераспределенной 5 657 042,13 руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа А Общества по итогам деятельности за 2025 год:
- акции именные привилегированные типа А – 127,76 руб. на одну акцию;
Предложить годовому общему собранию акционеров АО "Литий-Элемент":
- выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2025
год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату годовых дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2025 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2025 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 3:
За Против Воздержался
Голоса 12 123 1 300 0
% 89.5479 9.6026 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 3:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в сумме 6 285 621,33 руб. распределить следующим образом:
- направить 628 579,20 руб. на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 127,76 на одну акцию;
- оставить нераспределенной 5 657 042,13 руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа А Общества по итогам деятельности за 2025 год:
- акции именные привилегированные типа А – 127,76 руб. на одну акцию;
Предложить годовому общему собранию акционеров АО "Литий-Элемент":
- выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2025 год
произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату годовых дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за
2025 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества –
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2025 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов".

ПРИНЯТО, "ЗА" - 89.5479 % голосов.
Вопрос повестки дня № 4:


Вопрос, поставленный на голосование Избрание членов совета директоров Общества.


Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
кумулятивных голосов
132 822
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
кумулятивных голосов
132 822
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
кумулятивных голосов
121 842
Кворум по данному вопросу: Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0




Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 4 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Медведев Сергей Игоревич
2. Борисовский Евгений Сергеевич
3. Кадочников Михаил Алексеевич
4. Полукаров Роман Сергеевич
5. Фатеев Константин Юрьевич
6. Буров Юрий Александрович
7. БуровВиктор Юрьевич
8. Буров Кирилл Юрьевич
9. Быкова Марина Алексеевна

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 4:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За"
Кандидат Число голосов
Медведев Сергей Игоревич 13 466
Борисовский Евгений Сергеевич 13 459
Кадочников Михаил Алексеевич 13 459
Полукаров Роман Сергеевич 13 459
Фатеев Константин Юрьевич 13 459
Буров Юрий Александрович 13 376
Буров Виктор Юрьевич 13 376
Буров Кирилл Юрьевич 13 376
Быкова Марина Алексеевна 13 377
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 035

Выборы Совета директоров состоялись.
В Совет директоров избираются 9 кандидатов, набравших большее количество голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав совета директоров Обществ следующих лиц:
1. Медведева Сергея Игоревича;
2. Борисовского Евгения Сергеевича;
3. Кадочникова Михаила Алексеевича;
4. Полукаров Роман Сергеевич;
5. Фатеев Константин Юрьевич;
6. Бурова Юрия Александровича;
7. Бурова Виктора Юрьевича;
8. Бурова Кирилла Юрьевича;
9. Быкову Марину Алексеевну.

Вопрос повестки дня № 5:


Вопрос, поставленный на голосование Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)

Кворум по данному вопросу: Имеется




Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Ткачук Егор Николаевич
2. Кривощекова Ольга Владимировна
3. Крючкова Ирина Серафимовна

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:

Кандидат: Ткачук Егор Николаевич
За Против Воздержался
Голоса 7 478 0 5 945
% 55.2371 0,0000 43.9134
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 115 (0.8495%)

Кандидат: Кривощекова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Голоса 7 478 0 5 945
% 55.2371 0,000 43.9134
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 115 (0.8495%)

Кандидат: Крючкова Ирина Серафимовна
За Против Воздержался
Голоса 7 478 0 5 945
% 55.2371 0,000 43.9134
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* 115 (0.8495%)
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек
в следующем составе
1. Ткачук Егор Николаевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Крючкова Ирина Серафимовна.


Вопрос повестки дня № 6:


Вопрос, поставленный на голосование
Назначение аудиторской организации Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется


Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 6 повестки дня: Назначить аудиторской организацией АО "Литий-Элемент" АО "Гориславцев. Аудит" (ИНН 7714292721, ОГРН 1037714002743)


Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:

За Против Воздержался
Голоса 13 423 0 0
% 99.1505 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 6:

Назначить аудиторской организацией АО "Литий-Элемент" АО "Гориславцев. Аудит" (ИНН 7714292721, ОГРН 1037714002743).

ПРИНЯТО, "ЗА" 99.1505 % голосов.

Вопрос повестки дня № 7:


Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.


(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется






Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2025 финансового года.
Дивиденды по итогам 2025 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 7:

За Против Воздержался
Голоса 5 945 7 478 0
% 43.9134 55.2371 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2025 финансового года.
Дивиденды по итогам 2025 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акций 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию".

НЕ ПРИНЯТО, "ПРОТИВ" - 55.2371% голосов.


Вопрос повестки дня № 8:


Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2025 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758 (100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 538 (91.7333 %)
Кворум по данному вопросу: Имеется



Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 8 повестки дня: Выплатить единовременное вознаграждение членам совета директоров АО "Литий-Элемент" по итогам деятельности за 2025 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 8:

За Против Воздержался
Голоса 5 945 7 478 0
% 43.9134 55.2371 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 8:

Выплатить единовременное вознаграждение членам совета директоров АО "Литий-Элемент" по итогам деятельности за 2025 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.
НЕ ПРИНЯТО, "ПРОТИВ" - 55.2371 % голосов

Повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 22.06.2026 №69

идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г. привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Ахунов


3.2. Дата 24.06.2026г.