Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614029, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Судоремонтная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитент (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года в 12 часов 00 минут местного времени
Место проведения: г. Пермь, ул. Советская, д. 6.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: к определению кворума приняты 1 070 036 штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций - 810 108 и привилегированных акций типа А - 259 928, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 5 акционеров, обладающих в совокупности 906 003 голосующими акциями, что составляет 84.67 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания кворум имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Определение размера вознаграждения членам совета директоров ПАО СК КРП и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:


I ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Годовой отчет общества за 2025 год утвердить.

Недействительных бюллетеней нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 906 003 (100,00 %)
против - 0
воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: годовой отчет общества за 2025 год утвердить.

II ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год, утвердить.

Недействительных бюллетеней нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 906 003 (100,00 %)
против - 0
воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год, утвердить.

III ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Прибыль 2025 года и нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять, направить её на аккумулирование финансовых ресурсов для их последующего использования в деятельности предприятия; приобретение, обновление основных средств. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы общества за 2025 год не принимать.

Недействительных бюллетеней нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 906 003 (100,00 %)
против - 0
воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: прибыль 2025 года и нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять, направить её на аккумулирование финансовых ресурсов для их последующего использования в деятельности предприятия; приобретение, обновление основных средств. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы общества за 2025 год не принимать.

IV ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
назначить аудитором общества на 2026 г. ООО аудиторская фирма "Анлен" (ИНН 3525003913, г. Вологда).

Недействительных бюллетеней нет.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 906 003 (100,00 %)
против - 0
воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: назначить аудитором общества на 2026 г. ООО аудиторская фирма "Анлен" (ИНН 3525003913, г. Вологда)

V ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
С 1.07.2026 г. утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров ПАО СК КРП в размере 35 000 рублей, председателю совета директоров – 40 000 рублей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в размере, установленном законодательством РФ для возмещения командировочных расходов.

Недействительных бюллетеней нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
за - 906 003 (100,00 %)
против - 0
воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: с 1.07.2026 г. утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров ПАО СК КРП в размере 35 000 рублей, председателю совета директоров – 40 000 рублей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в размере, установленном законодательством РФ для возмещения командировочных расходов.

VI ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 559 106 акций, принадлежащие акционеру, подконтрольному заинтересованному в совершении сделки лицу.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предмет сделки: договор купли-продажи, по которому ООО "КамаВесселТур" передает в собственность ПАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство" (ПАО СК КРП) следующее "Имущество":
• Теплоход "Павел Бажов" (пассажирский), проект 588, год постройки-1960.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО СК КРП и ООО "КамаВесселТур".
Цена сделки: 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей – 43,44 % от балансовой стоимости активов -119 704 000 (Сто девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) рублей на 31.03.2026 г.
Заинтересованные лица:
1. Антонов Михаил Александрович.
Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Антонов Михаил Александрович является членом совета директоров ПАО СК КРП и контролирующим лицом ООО "КамаВесселТур", отцом директора ООО "КамаВесселТур".
2. Антонов Владимир Александрович
Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Антонов Владимир Александрович является членом совета директоров ПАО СК КРП и братом контролирующего лица ООО "КамаВесселТур".
3. Антонов Виктор Александрович
Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Антонов Виктор Александрович является членом совета директоров ПАО СК КРП и братом контролирующего лица ООО "КамаВесселТур".
4. Антонов Филипп Михайлович.
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки: Антонов Филипп Михайлович является директором ООО "КамаВесселТур" и сыном члена совета директоров ПАО СК КРП.

Недействительных бюллетеней нет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 346 347 (99,84 %)
против - 550
воздержались - 0

РЕШЕНИЕ: дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предмет сделки: договор купли-продажи, по которому ООО "КамаВесселТур" передает в собственность ПАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство" (ПАО СК КРП) следующее "Имущество":
• Теплоход "Павел Бажов" (пассажирский), проект 588, год постройки-1960.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО СК КРП и ООО "КамаВесселТур".
Цена сделки: 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей – 43,44 % от балансовой стоимости активов -119 704 000 (Сто девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) рублей на 31.03.2026 г.
Заинтересованные лица:
1. Антонов Михаил Александрович.
Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Антонов Михаил Александрович является членом совета директоров ПАО СК КРП и контролирующим лицом ООО "КамаВесселТур", отцом директора ООО "КамаВесселТур".
2. Антонов Владимир Александрович
Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Антонов Владимир Александрович является членом совета директоров ПАО СК КРП и братом контролирующего лица ООО "КамаВесселТур".
3. Антонов Виктор Александрович
Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Антонов Виктор Александрович является членом совета директоров ПАО СК КРП и братом контролирующего лица ООО "КамаВесселТур".
4. Антонов Филипп Михайлович.
Основание признания лиц заинтересованными в совершении сделки: Антонов Филипп Михайлович является директором ООО "КамаВесселТур" и сыном члена совета директоров ПАО СК КРП.

VII ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать совет директоров в составе:
Антонов Михаил Александрович
Антонов Владимир Александрович
Антонов Виктор Александрович
Ворончихин Павел Сергеевич
Гладкова Ирина Николаевна
Кипа Лола Михайловна
Унанян Галина Анатольевна
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Согласно уставу Общества количественный состав Совета директоров общества составляет 7 (семь) членов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 6 342 021.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего за предложенных кандидатов: "ЗА" - 6 340 467 (100,00%):

Антонов Виктор Александрович 906 737
Антонов Михаил Александрович 906 736
Антонов Владимир Александрович 906 736
Ворончихин Павел Сергеевич 905 453
Гладкова Ирина Николаевна 905 453
Кипа Лола Михайловна 905 453
Унанян Галина Анатольевна 905 453

"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержались по всем кандидатам" - 0
Недействительных бюллетеней нет.

РЕШЕНИЕ: избрать совет директоров в составе:
Антонов Михаил Александрович
Антонов Владимир Александрович
Антонов Виктор Александрович
Ворончихин Павел Сергеевич
Гладкова Ирина Николаевна
Кипа Лола Михайловна
Унанян Галина Анатольевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 35 от 24 июня 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.; и привилегированные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Унанян


3.2. Дата 24.06.2026г.