Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., м.о. Богородский, с. Лакша, ул. Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
Акции обыкновенные;
Регистрационный номер выпуска: 1-01-11335-E;
Дата государственной регистрации: 26.07.1996.

Способ принятия решений Советом директоров: заседание.
Место проведения заседания: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества.
Время начала заседания: 10.00 час.
Время окончания заседания: 10.30 час.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

Цыганков Дмитрий Викторович – председатель Совета директоров Общества;
Заранко Дарья Андреевна – член Совета директоров Общества;
Скобликов Андрей Викторович – член Совета директоров Общества;
Фирсов Николай Алексеевич – член Совета директоров Общества;
Фирсова Нина Михайловна – член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества правомочно – кворум имеется, он составляет 100,0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества.
На заседании председательствует Цыганков Дмитрий Викторович, председатель Совета директоров Общества (далее – председательствующий на заседании).
Приглашенных лиц нет.

Повестка дня

1. Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Лакша".
2. Утверждение формы договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) Публичного акционерного общества "Лакша".

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос повестки дня. "Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Лакша"".
По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий на заседании Цыганков Дмитрий Викторович.
Он ознакомил присутствующих на заседании с Положением о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Лакша" и предложил его утвердить.
Вопросов и заявлений от членов Совета директоров Общества не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА": Заранко Дарья Андреевна, Скобликов Андрей Викторович, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ": нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет (0 голосов).
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Лакша"".

Второй вопрос повестки дня. "Утверждение формы договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) Публичного акционерного общества "Лакша"".
По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий на заседании Цыганков Дмитрий Викторович, который ознакомил присутствующих на заседании с текстом договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) Публичного акционерного общества "Лакша" и предложил его утвердить.
Вопросов и заявлений от членов Совета директоров Общества не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА": Заранко Дарья Андреевна, Скобликов Андрей Викторович, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович (5 голосов);
"ПРОТИВ": нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет (0 голосов).
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

"Утвердить форму договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) Публичного акционерного общества "Лакша"".

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Лакша" - 24.06.2026
Дата составления и номер протокола: Протокол № 04–2026, дата составления 24.06.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 24.06.2026г.