Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "Дом торговли "
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дом торговли "
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300894756
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323016713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21859-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323016713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания/заочного голосования/ : годовое

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

2.3. Дата определения /фиксации/ лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.06.2026года.

2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21859-F, дата государственной регистрации 03.06. 2003г.

2.5. Дата проведения заседания /дата окончания приема бюллетеней/: 22.06.2026 года. Место проведения заседания - 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а, кабинет № 1,здание магазина "Дом торговли", Время открытия заседания - 11 час. 00 мин., время начала регистрации участников заседания - 10 час.00 мин.

2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров –37 362 /74,2193% от общего числа голосов, принятых к определению кворума/. Общее количество размещенных голосующих акций общества на 10 июня 2026 года - 50 340 штук.

2.7. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, финансовой отчетности и годового баланса за 2025 год. О дивидендах по результатам 2025 года.

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. " Утверждение годового отчета, финансовой отчетности и годового баланса за 2025 год. О дивидендах по результатам 2025 года".

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 37 362 голоса, 100,00%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0,0000 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0,0000%

Не голосовал – 0 голосов, 0,0000%

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, финансовую отчетность и годовой баланс за 2025 год Дивиденды по акциям общества не выплачивать.

Вопрос 2. "Избрание членов совета директоров общества".

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: "Избрать в состав совета директоров ПАО "Дом торговли" следующих лиц":

- Савельева Юлия Игоревна

- Мельникова Светлана Петровна

- Гуреева Галина Николаевна

- Амагырова Ирина Александровна

- Сагдеев Владимир Хамисович

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

- Савельева Юлия Игоревна-37 362 голосов

- Мельникова Светлана Петровна -37 362 голосов

- Гуреева Галина Николаевна- 37 362 голосов

- Амагырова Ирина Александровна-37 362 голосов

- Сагдеев Владимир Хамисович- 37 362 голосов

Против всех-0 голосов

Воздержался по всем -0 голосов

Бюллетень недействителен-0 голосов

Не голосовал-0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: "Избрать в состав совета директоров ПАО "Дом торговли следующих лиц": -1. Савельева Юлия Игоревна,2. Мельникова Светлана Петровна 3. Гуреева Галина Николаевна,4. Амагырова Ирина Александровна,5. Сагдеев Владимир Хамисович.

Вопрос 3: "Избрание ревизионной комиссии общества".

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: "Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО "Дом торговли" следующих лиц":

- Дубовцева Нина Сафаровна

-Вершинина Вера Александровна

-Тютрина Мария Иосифовна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 0 (0,00% от общего числа голосов принятых к определению кворума).

Кворума по данному вопросу нет.

Вопрос повестки дня № 4: "Назначение аудиторской организации /индивидуального аудитора/ Общества на 2027 год".

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: "Назначить в качестве аудиторской организации/индивидуального аудитора/ на 2027 год за 2026 год ООО "Премиум-Аудит" или иную аудиторскую организацию, действующую на момент проведения аудита, по приемлемым расценкам".

Результаты подсчёта голосов:

Проголосовали:

"ЗА" - 37 362 голосов, 100,00%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0,0000 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: "Назначить в качестве аудиторской организации/индивидуального аудитора/ на 2027 год за 2026 год ООО "Премиум-Аудит" или иную аудиторскую организацию, действующую на момент проведения аудита, по приемлемым расценкам".

2.9. Дата составления протокола общего собрания : протокол № 1 от 24 июня 2026 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шульгина Т.Ф.
3.2. Дата: 24.06.2026