Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу №1 "Об избрании Председателя Совета директоров Общества": "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №2 "Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества": "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №3 "О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения": "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу №4 "О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию": "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №5 "О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Повалия Михаила Сергеевича.
По вопросу №2 принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Грязнову Оксану Николаевну.
По вопросу №3 принято решение: Согласовать назначение Бровкиной Татьяны Сергеевны на должность Корпоративного секретаря Общества и определить размер вознаграждения в соответствии с размером вознаграждения, предусмотренного для указанной должности штатным расписанием Общества.
По вопросу №4 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в составе 10 (десяти) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Макаров Роман Сергеевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
3.Мехтиев Эльман Октай оглу – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
4.Заводсков Андрей Дмитриевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
5.Борейко Александр Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
6.Родионов Станислав Николаевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
7.Ляшенко Павел Андреевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
8.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
9.Матвеева Татьяна Васильевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
10.Передерий Алексей Михайлович – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
По вопросу №5 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе 3 (трех) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Мехтиев Эльман Октай оглу – Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
3.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, протокол №1.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров


3.2. Дата 24.06.2026г.