Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700421781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708036328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708036328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2026 г.;
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 7 (Семь) членов совета директоров из 7 (Семи) избранных, кворум имелся;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений принятых советом директоров:

1. По первому вопросу повестки дня: "Избрание председателя Совета директоров Общества", поступило предложение: "Избрать председателем Совета директоров Общества Сарайкина Александра Владимировича".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Избрать председателем Совета директоров Общества Сарайкина Александра Владимировича"

2. По второму вопросу повестки дня: "Назначение секретаря Совета директоров", поступило предложение: "Назначить секретарем Совета директоров Фадееву Татьяну Олеговну"
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Назначить секретарем Совета директоров Фадееву Татьяну Олеговну".
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2026, протокол № 158.
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Акции обыкновенные именные (Вып. 1), бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04425-А, дата регистрации 13.09.1993.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Кашапов
3.2. Дата: 24.06.2026