Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-09102-J, дата государственной регистрации: 29.09.2003 г; номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 0,001 рубль.
Дата проведения заседания: 23 июня 2026 года.
Место проведения заседания: 188520, Ленинградская область, р-н Ломоносовский, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11:00.
Время открытия заседания: 12:00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года.
Кворум общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня – 79,14 %
Второй вопрос повестки дня – 79,20%
Третий вопрос повестки дня – 79,20%
Четвертый вопрос повестки дня – 79,20%
Пятый вопрос повестки дня – 79,20%
Шестой вопрос повестки дня – 71,21%
Седьмой вопрос повестки дня – 79,20%
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Решения:
Решение, принятое Собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать председательствующим на заседании Байкова Павла Ивановича, секретарем собрания - Строкину Светлану Владимировну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум Собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П "Об общих собраниях акционеров", и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут.

Результаты голосования:
"ЗА" 85 069 178 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Решение, принятое Собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, проект которого был предоставлен в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1).

Результаты голосования:
"ЗА" 85 338 553 голосов, что составляет 99,97 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 166 голосов, что составляет 0,03 %

Решение, принятое Собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, проект которой был предоставлен в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 2).Результаты голосования:
"ЗА" 85 338 553 голосов, что составляет 99,97 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 166 голосов, что составляет 0,03 %

Решение, принятое Собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Образовавшуюся по итогам 2025 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" 85 163 949 голосов, что составляет 99,76 %
"ПРОТИВ" 174 604 голосов, что составляет 0,20 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 166 голосов, что составляет 0,03 %

Решение, принятое Собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 7 человек из предложенных ниже кандидатур: Глинистый Станислав Алексеевич, Изотова Наталья Александровна, Парфенова Людмила Витальевна, Калугин Олег Викторович, Романов Андрей Леонидович, Строкина Светлана Владимировна, Байков Павел Иванович.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов "За"
1. Калугин Олег Викторович 85 410 273
2. Глинистый Станислав Алексеевич 85 327 120
3. Байков Павел Иванович 85 254 934
4. Строкина Светлана Владимировна 85 227 050
5. Изотова Наталья Александровна 85 177 050
6. Парфенова Людмила Витальевна 85 152 050
7. Романов Андрей Леонидович 85 127 050
Число голосов
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 183 162
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П - 694 344

Решение, принятое Собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур: Николаенко Екатерина Сергеевна, Чимирис Любовь Викторовна, Дикун Елена Михайловна.
1. Николаенко Екатерина Сергеевна
2. Чимирис Любовь Викторовна
3. Дикун Елена Михайловна

Результаты голосования:
Николаенко Екатерина Сергеевна
"ЗА" 55 418 344 голосов, что составляет 99,95 %
"ПРОТИВ" 0 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 166 голосов, что составляет 0,05 %

Чимирис Любовь Викторовна
"ЗА" 55 418 344 голосов, что составляет 99,95 %
"ПРОТИВ" 0 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 166 голосов, что составляет 0,05 %

Дикун Елена Михайловна
"ЗА" 55 418 344 голосов, что составляет 99,95 %
"ПРОТИВ" 0 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 166 голосов, что составляет 0,05 %

Решение, принятое Собранием по седьмому вопросу:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ЮТА".
Результаты голосования:
"ЗА" 85 364 719 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %


Протокол № Г-26 от 24.06.2026 года, дата составления: 24.06.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый


3.2. Дата 24.06.2026г.