Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Заря"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155/2 пом. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539004753
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее "Собрание");
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2026 года, Российская Федерация, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6, Дальневосточный филиал АО ВТБ Регистратор, 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,6053% от размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 539 551;
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 539 551.
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 539 551;
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 539 551.
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 539 551;
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 539 551.
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 4 168 472;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 4 168 472;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 3 776 857.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.

ФИО кандидата: Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1. Василенко Григорий Витальевич 471 888 0 0
2. Иванова Анна Николаевна 473 064
3. Рябцев Дмитрий Михайлович 473 064
4. Зелецкая Мария Владимировна 471 888
5. Кириллова Марина Сергеевна 473 064
6. Ерохин Дмитрий Викторович 471 888
7. Касьянович Максим Юрьевич 471 888
8. Кантимиров Александр Геннадьевич 1
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 470 112.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 539 551;
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.

ФИО кандидата: Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Грабельцев Леонид Юрьевич 539 047 0 504
2. Яковлева Анна Николаевна 539 047 0 504
3. Золотарев Виктор Андреевич 539 047 0 504
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 539 551;
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных "ЗА": 539 551.
Число голосов, отданных "ПРОТИВ": 0.
Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года следующим образом:
1) Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
2) Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2025 финансового года выплатить в денежной форме, в размере 24,89 рубля на одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2026 г., конец операционного дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Василенко Григорий Витальевич;
2. Иванова Анна Николаевна;
3. Рябцев Дмитрий Михайлович;
4. Зелецкая Мария Владимировна;
5. Кириллова Марина Сергеевна;
6. Ерохин Дмитрий Викторович;
7. Касьянович Максим Юрьевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Грабельцева Леонида Юрьевича;
2. Яковлеву Анну Николаевну;
3. Золотарева Виктора Андреевича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Лотаудит" (ОГРН 1192536006464, место нахождения: 692512, край Приморский, г. Уссурийск ул. Пушкина 17, оф. 125, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11906045493).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № б/н, дата составления "22" июня 2026 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30784-F от 27.11.2003г., акции привилегированные именные бездокументарные, тип А, государственный регистрационный номер 2-01-30784-F от 27.11.2003г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Василенко


3.2. Дата 24.06.2026г.