Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.06.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.06.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к договору субаренды нежилых помещений № 2022- 26-028 от 23.03.2026г (далее - Договор), заключаемый между ПАО "ГК "БАЗИС" и ООО "БАЗИС".


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова


3.2. Дата 24.06.2026г.