Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Фирма "Аврора"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фирма "Аврора"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501897285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538005930
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30562-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фирма "Аврора"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501897285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538005930
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30562-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/publication/new
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 22 июня 2026 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего для участия в собрании, поступили бюллетени 5 акционеров и их представителей, которые представляют 40 027 голосующих акций, что составляет 91,8683 % всех голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора АО "Фирма "Аврора" - общества с ограниченной ответственностью "ЛОТАУДИТ" в случае возникновения предусмотренной законодательством обязанности для проведения аудита Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

1. Первый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 40 027 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 91,8683 %.
Голосовали:
"За" - 25 019 голосов – 62,5053 %. "Против" - 15 008 голосов - 37,4947%. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет АО "Фирма "Аврора" за 2025 год.

2. Второй вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 40 027 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 91,8683 %.
Голосовали:
"За" - 25 019 голосов – 62,5053 %. "Против" - 15 008 голосов - 37,4947%. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фирма "Аврора" за 2025 год.

3. Третий вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 40 027 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 91,8683 %.
Голосовали:
"За" - 25 014 голосов – 62,4928%. "Против" - 15 013 голосов – 37,5072%. "Воздержался" - 0 голосов – 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2025 финансового года: дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 250 140 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 217 850 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 200 135 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 91,8683 %.
Избрание осуществлялось кумулятивным голосованием.
Кандидаты: "ЗА"
Карпов Евгений Борисович - 41 690 голосов
Степанченко Мадина Владимировна - 41 690 голосов
Степанченко Юрий Васильевич - 41 690 голосов
Висковатых Денис Петрович - 37 520 голосов
Висковатых Петр Геннадьевич - 37 520 голосов
Против всех кандидатов: 0 голосов.
Воздержались: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 25 голосов.
Решение принято.
Решили: Избрать членов совета директоров АО "Фирма "Аврора" в следующем составе:
Карпов Евгений Борисович;
Степанченко Мадина Владимировна;
Степанченко Юрий Васильевич;
Висковатых Денис Петрович;
Висковатых Петр Геннадьевич.

5. Пятый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 548 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 5 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует: 0,1409%.

6. Шестой вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 40 027 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется: 91,8683 %.
Голосовали:
"За" - 25 019 голосов 62,5053%. "Против" - 15 008 голосов 37,4947. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов.
Решение принято.
Решили: Утверждение аудитора АО "Фирма "Аврора" - общества с ограниченной ответственностью "ЛОТАУДИТ" в случае возникновения предусмотренной законодательством обязанности для проведения аудита Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2026 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.С. Завизион


3.2. Дата 24.06.2026г.