Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.06.2026
Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, зд. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Институт общей неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН.
2. Сенсор бытового газа для ЖКХ и безопасности транспорта на газомоторном топливе.
3. Инновационные решения для энергетической отрасли Республики Татарстан.
4. Создание инфраструктуры закрытых частных сетей pLTE для нужд промышленных предприятий Республики Татарстан.
(Перечень поручений Раиса Республики Татарстан Минниханова Р.Н. по итогам встречи с генеральным директором, председателем Правления ПАО "МТС" И. Галактионовой 28 апреля 2026, № ПР-108 от 19.05.2026.)
5. Повышение эффективности коммуникаций и совместной работы за счет искусственного интеллекта.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин


3.2. Дата 24.06.2026г.