Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, зд. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность": "ЗА" - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1.1. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО, контролирующего лица Общества, и члена Совета директоров, одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО, связанную с заключением между ПАО "Саратовнефтегаз" ("Арендодатель") и ПАО ("Арендатор") Дополнительного соглашения №19 к ранее заключенному Договору аренды имущества №33960-00/24-1371/СФ от 01.10.2024, предусматривающего с 27.05.2026 изменение перечня арендуемого имущества и установление годовой арендной платы по Договору в размере 38 258 702,88 (Тридцать восемь миллионов двести пятьдесят восемь тысяч семьсот два и 88/100) рубля, без учета НДС, с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором и дополнительными соглашениями к нему.
1.2. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО, контролирующего лица Общества, и члена Совета директоров, одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО, связанную с заключением между ПАО "Саратовнефтегаз" ("Арендодатель") и ПАО ("Арендатор") Дополнительного соглашения №37 к ранее заключенному Договору аренды имущества №33960-00/20-1 от 13.01.2020, предусматривающего с 27.05.2026 изменение перечня арендуемого имущества и установление годовой арендной платы по Договору в размере 49 611 566,76 (Сорок девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть и 76/100) рублей, без учета НДС, с оплатой в порядке и сроки, предусматриваемые указанным Договором и дополнительными соглашениями к нему.
1.3. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО, контролирующего лица Общества, и члена Совета директоров, одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО, связанную с заключением между ПАО "Саратовнефтегаз" ("Продавец") и ООО ("Покупатель") Договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса (ПИК) "Баирское" (кадастровый номер 0:0:0:3517 для осуществления предпринимательской деятельности), по цене 21 019 716,09 (Двадцать один миллион девятнадцать тысяч семьсот шестнадцать и 09/100) рублей, включая НДС, с оплатой в порядке и в сроки, предусматриваемые указанным Договором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Саратовнефтегаз" от 23.06.2026 № 832.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Девяткин


3.2. Дата 23.06.2026г.