Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 5: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 7: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 10: "ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО "Камчатскэнерго" (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 29.07.2024 № 2).

Вопрос № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов Группы РусГидро.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро (Приложение 3 к решению, далее – Положение), в новой редакции, утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Камчатскэнерго" (далее - Общества, а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО "Камчатскэнерго", утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.06.2019 № 22), с учетом изменений (протокол от 26.12.2025 № 10).


Вопрос № 7: О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ
ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".

Принятое решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" в новой редакции (Приложение 5 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО "Камчатскэнерго" (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применятся с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро", утвержденный решением Советом директоров ПАО "Камчатскэнерго" (протокол от 30.09.2025 № 5).


Вопрос № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО "Камчатскэнерго" и АО "ХРМК".

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 23 июня 2026 года.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)
Живодуева Кристина Сергеевна


3.2. Дата 24.06.2026г.