Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании, проводимом в форме заочного голосования, приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Наврат Алексей Викторович;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Вопрос № 2: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня:
Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества
Принятое решение:
Утвердить секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Мустафина Марата Юсуповича.
2.2.2. По вопросу повестки дня:
Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО "ЦНИТИ "Техномаш" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год акционерного общества "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", ИНН 7805015235) в соответствии с проектом договора – в размере 325 500 (Триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС по ставке 5%, предусмотренной законодательством о налогах и сборах в размере 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.06.2026.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 23.06.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 23.06.2026г.