Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 23 июня 2026 года поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:

- Об утверждении в новых редакциях внутренних нормативных документов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в области управления рисками.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Банка "Йошкар-Ола" (ПАО), определяющие организацию управления рисками и капиталом.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении новой редакции Положения "О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг".
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Информационной политики Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить в новых редакциях Положение "По управлению регуляторным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", Положение "Об организации управления операционном риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", Положение "Об организации управления кредитным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)";
- Признать утратившими силу:
Положение по управлению регуляторным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденное Советом директоров 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
Положение об организации управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО), утвержденное Советом директоров 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15), в редакции изменений от 24.04.2025 (протокол от 24.04.2025 № 04);
Положение об организации управления кредитным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО), утвержденное Советом директоров 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
- Внести предлагаемые изменения и дополнения:
- в Положение "О порядке управления ликвидностью в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденное Советом директоров Банка 25.12.2018 (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
- в Положение "Об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга в Банке Йошкар-Ола (ПАО)", утвержденное Советом директоров 05.12.2024 (протокол от 06.12.2024 № 14);
- в Положение "Об организации управления риском концентрации в Банке Йошкар-Ола (ПАО)", утвержденное Советом директоров 11.11.2022 (протокол от 14.11.2022 № 16), в редакции изменений от 05.12.2024 (протокол от 06.12.2024 № 14);
- в Положение "Об организации управления страновым риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденное Советом директоров от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
- в Положение "Об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденное Советом директоров от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
- в Положение "Об организации управления риском потери деловой репутации в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденное Советом директоров от 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
- в Положение "О системе управления рисками и капиталом в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденное Советом директоров 20.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 15);
- Утвердить новую редакцию Положения "О требованиях к операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг";
- Признать утратившим силу Положение "О требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг", утвержденное Советом директоров Банка 22.09.2025 (протокол от 23.09.2025 № 09);
-Утвердить в новой редакции Информационную политику Банка "Йошкар-Ола" (ПАО);
- Признать утратившей силу Информационную политику Банка "Йошкар-Ола" (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка 22.09.2023 (протокол от 25.09.2023 № 13, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров Банка от 25.10.2024 протокол № 12).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2026 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 07 от 23.06.2026.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 23.06.2026г.