Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 141364, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55.
Время проведения общего собрания акционеров: Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут. Время закрытия заседания: 12 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 1 повестки дня: 140 302 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 42 090 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 2 повестки дня: 140 302 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 42 090 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 3 повестки дня: 140 302 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 42 090 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 4 повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 420 906 480 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования 126 272 139.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 126 271 944.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 5 повестки дня: 140 302 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 42 090 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросу 6 повестки дня: 140 302 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 42 090 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали - 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос №2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали - 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.
Вопрос №3.
Результаты голосования:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали - 0.
Формулировка принятого решения:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4.
Результаты голосования:
Результаты кумулятивного голосования:
Число кумулятивных голосов "ЗА" по каждому из кандидатов:
1. Артамонова Юлия Викторовна - 42 090 648 голосов;
2. Тарарыкин Олег Александрович - 42 090 648 голосов;
3. Филькин Алексей Юрьевич - 42 090 648 голосов.
Итого голосов "ЗА" 126 271 944, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. Артамонова Юлия Викторовна
2. Тарарыкин Олег Александрович
3. Филькин Алексей Юрьевич

Вопрос №5.
Результаты голосования по каждому из кандидатов:
1. Пученкина Юлия Александровна:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали - 0.
2. Никитина Оксана Валерьевна:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали - 0.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (Двух) членов:
1. Пученкина Юлия Александровна
2. Никитина Оксана Валерьевна

Вопрос №6.
Результаты голосования:
"ЗА" - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные – 0 голосов. Не голосовали - 0.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337). Определить размер оплаты услуг аудиторской организации не более 1 510 848,00 (один миллион пятьсот десять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2026, Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 23.06.2026г.