Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Тулиновский элеватор"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тулиновский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396140, Воронежская область, Панинский район, рп Панино, ул. Железнодорожная д.52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600510053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3621000697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3621000697
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовали 5 из 5 члена совета директоров. Кворум для принятия решений - имеется.
Решения по всем вопросам приняты единогласно: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания выступила Дроздова Н.В., которая предложила избрать Председателем совета директоров Общества – Рогову Елену Николаевну.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Избрать Председателем совета директоров Общества – Рогову Елену Николаевну.

По второму вопросу повестки дня заседания выступила Дроздова Н.В., которая предложила определить следующий состав Комитета совета директоров по аудиту:
1) Кобелев Евгений Александрович;
2) Лысенко Сергей Александрович;
3) Грушкина Ирина Николаевна.
Определить в качестве председателя Комитета совета директоров по аудиту - Грушкину Ирину Николаевну.

Проголосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Определить следующий состав Комитета совета директоров по аудиту:
1) Кобелев Евгений Александрович;
2) Лысенко Сергей Александрович;
3) Грушкина Ирина Николаевна.
Определить в качестве председателя Комитета совета директоров по аудиту - Грушкину Ирину Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 июня 2026 года, протокол № б/н.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 23.06.2026 г. М.П.