Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 400078, Российская Федерация, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 98"Б"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402631163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3442014492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45466-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3442014492
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 19 июня 2026 года.
Место и время проведения заседания: г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б в 13 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 137 188 обыкновенных акций и 45 730 привилегированных акций Общества.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 25 мая 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 137 188 обыкновенными акциями Общества.
По состоянию на 19 июня 2026 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по всем вопросам повестки дня: 133 760, что составляет 97,5012 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового заседания имелся.
2.4.1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.
2.4.2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.
2.4.3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.
2.4.4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188 голосов или 685 940 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188 голосов или 685 940 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760 голосов или 668 800 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.
2.4.5. Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания акционеров по вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.
2.4.6. Шестой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
2.4.7. Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.
2.4.8. Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся.
2.4.9. Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся.
2.4.10. Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по десятому вопросу повестки дня имелся.
2.4.11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 137 188.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 137 188.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по вопросу повестки дня: 133 760, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 589
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 171

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 589
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 171

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2).

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 589
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 171

По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2025 года следующим образом:
– на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества – 4 800 278,10 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.3. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 4 800 278,10 руб. по привилегированным акциям, что составляет 104,97 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.07.2026.
3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 760
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 760
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 760
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5).

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 760
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6).

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня, распределилось следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
ЗА133 760
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 7).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2026 года, протокол № 38 об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45466-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 27.06.1995.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Горчатов
3.2. Дата: 23.06.2026