Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746516265
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709673048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00308-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 23 июня 2026 г.
Место проведения собрания: город Москва, Всеволожский переулок, дом 2, строение 2
Время начала собрания: 11 часов 40 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На заседании присутствовали 2 из 2 участников Общества, что составляет 100 % голосов. Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% от числа участников Общества;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
1. Назначить аудит финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 г.
Утвердить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Международный консультативно-правовой центр", ИНН 7729448932 (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (ОРНЗ 11606074503), дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр: 15.12.2016). Определить стоимость оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2026, Протокол №31.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Бочков


3.2. Дата 23.06.2026г.